（吉隆坡29日讯）国家银行在一项联合行动中，突击检查涉及非法集资的Koperasi Dinar Dirham公司 ，扣留了6人调查，以及冻结和扣押将近2000万令吉的银行户头存款、现金、外币和轿车等。
国家银行今日发表文告指出，Koperasi Dinar Dirham Bhd 是涉嫌违反“2013年金融服务法令”（FSA）和“2001年反洗钱与反恐融资法令”下被调查。
文告说，国家银行是联合多个执法单位，在11月28日展开这场联合突击行动，搜查了9个与Dinar Dirham有关，位于吉隆坡和雪兰莪的单位。
在这场联合突击行动中，执法人员扣押了该公司8辆价值超过150万令吉的轿车、冻结或起获114个在12家银行总存款为1530万令吉的银行户头、总值140万令吉的现金和外币，以及重达22.5公斤的贵重金条。
当局也扣查了6名公司董事，包括代理被逮捕，并被延扣2天进行进一步调查。
国行文告指出，Dinar Dirham是在没有执照的状况下接受他人存款，抵触了金融服务法（FSA）第137（1）条文，同时也会在反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）下被调查，一旦罪成，可被罚款涉及金额的5倍，或500万令吉，视何者为高，以及监禁不超过15年。
文告指出，这场联合突击行动是根除非法金融活动的措施之一。这场联合突击行动是以国家银行为首，其他参与的单位包括总检察署、大马皇家警察、大马合作社委员会（SKM）和大马网络安全机构（CSM）。
此外，执法单位也与汶莱金融组织合作，调查同一家公司在汶莱运营时，触犯相似的罪行的行为。
国家银行提醒社会大众，不应与非法接受存款的公司交易和投资，而应该转向有执照的金融机构进行交易。
