违反法律与条规　纳闽金融服务局将采取行动

(吉隆坡12日讯)  纳闽金融服务局（FSA）表示，一旦有人违反了纳闽国际商业和金融中心（IBFC）的法律与条规，如涉及洗黑钱活动，当局将毫不犹豫对有关人士采取行动。

“纳闽金融服务局希望确认该严格的监管制度，包括禁止在IBFC内进行现金交易；使用反洗黑钱、反恐怖主义融资以及非法活动收益法，以对纳闽金融机构实施反洗黑钱的规则和程序，维护该中心的诚信和声誉，确保IBFC只进行真正的商业活动。”

纳闽金融服务局今日发表文告，如是指出。日前有报导指， 有人在纳闽国际商业和金融中心通过欺诈性的投资计划获得非法所得，并作为国内某些政党的政治资金，以及成为武装组织的活动资金。

纳闽金融服务局指出，作为数个国际校准制定机构的成员，如亚太反洗黑钱组织（APG）以及金融行动特别工作组（FATF），当局将致力于打击任何在IBFC内的洗黑钱和恐怖主义融资活动。

文告提到，作为国家协调委员会（NCC）的一员，纳闽金融服务局将继续通过监督、执法以及信息共享的方式，与其他监管机构进行合作，以调查在国家和IBFC层面上的洗黑钱活动。

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