（吉隆坡28日讯）美国司法部已锁定高盛集团前东南亚地区董事长蒂姆莱斯纳，以彻查一马发展公司( 1MDB）的资金动向。
据美国财经媒体《彭博社》（Bloomberg）引述知情人士的谈话指出，美国司法部高度关注莱斯纳有关的金钱活动，并已陆续传召数名与莱斯纳有关系的人士问话。
报导说，美国司法部是在去年12月24日正式针对1MDB案件，开始彻查跨国银行高盛银行。
《彭博社》一份特别报告今日引述知情人士指出，美国司法部正在调查莱斯纳的资金动向。
据了解，高盛集团于2012年至2013年为IMDB发行债券期间，指派莱斯纳负责管理相关事务，在上述期间为1MDB安排发行3个债券；莱斯纳在2016年2月离职前，已在高盛银行服务长达20年。
传召银行职员问话
消息表示，美国联邦调查局（FBI）和美国司法部已传召多名熟知1MDB的银行职员私下问话，以探询有关莱斯纳与大马的政治关系。
消息人士透露，在上个月的一次问话中，美国官员询问有关莱斯纳和大马年轻富商刘特佐之间的关系，后者曾在去年7月被美国司法部点名，因他涉嫌在海外洗黑钱，数额更是高达30亿美元。
美国官员询问，这笔款项是否是由一个与莱斯纳有关系的户口转入与大马政府有关系的人士所控制的单位。
《彭博社》特别报告指出，这已不是美国调查人员针对1MDB案件仔细彻查高盛集团的高层职员。
消息人士声称，官员也询问莱斯纳与前高盛职员黄罗杰（译音，Roger Ng）之间的关系。罗杰在过去曾参与1MDB的资金筹集。
他说，罗杰是一名大马公民，在2014年4月离职之前曾任高盛东南亚地区业务和交易的高层。
消息人士表示，美国官员也开始调查高盛在筹集1MDB资金方面所扮演的角色。
“ 高盛在2012年和2013年期间为1MDB出售了近60亿美元的债券，当时是由莱斯纳领导东南亚地区的银行业务。 它获得了5.93亿美元或9%的盈利，是承销债券平均水平的好几倍。”
报告指出，高盛在2015年发现，莱斯纳曾以公司名义向刘特佐发出信函，但高盛管理层从未批准有关信件；上个月，新加坡当局所引述此事，并向莱斯纳发出10年禁令，禁止他在未来10年于新加坡进行证券和期货法下任何受规管的活动。
