（吉隆坡24日讯）据美国媒体报导，美国司法部已正式针对一个马来西亚发展公司案，开始彻查著名跨国银行高盛集团(Goldman Sachs)。
据《华尔街日报》报导，美国司法单位目前在追查高盛集团涉及1MDB引发的国际洗钱和贪污案件。
高盛集团因负责1MDB筹募数十亿美元的交易案，当时批准交易案的人是高盛前总裁科恩（Gary Cohn）。
拒绝回应报导
无论如何，美国总统当选人川普（又译特朗普）最近拟招揽科恩为白宫国家经济会议主席，使得此案的调查，变得更复杂。科恩、高盛以及美国司法部，都拒绝回应相关报导。
此外，《纽约时报》报导，美国司法部正在调查高盛是否清楚1MBD的资金最终用途。高盛表示，相信这笔投资资金被1MDB用来购买合法资产。
报导称，高盛律师团近几个月来向美国联邦检察官和纽约金融服务部提供有关1MDB的交易信息和资料，不过内容至今未获授权公开。
双方最近曾在华盛顿司法部举行会议，下次会议则定于1月在华盛顿举行。美国司法部和美国证券交易委员会早在7月就已向高盛集团发出传票，要求提供与1MDB往来的文件，并进行调查。
提供资料助查
不过，在1MDB案件中没有明显迹象表明，美国政府将高盛集团或其高级管理层与刑事犯罪连接在一起。
双方面的会议是让高盛协助提供更多资料，以收集其他调查目标的资料。
在美国以外，新加坡央行日前表示，高盛集团前东南亚地区董事长蒂姆‧莱斯纳（Tim Leissner）在监管范围内，因为他在1MDB交易起著一定作用。
领导数起美国参议员贪污调查的律师布鲁姆说，高盛集团应该对当初为1MDB筹集的资金做一个彻底调查，尤其是考虑到大马贪污腐败历史。
“当一家公司挪用巨额资金，但所有相关人却称不知情，这是一个很严重的问题。”
布鲁姆称，像1MDB案件的情况，要指定法律责任通常非常困难，因为很难证明高盛集团的高管们会事先知道这些资金会用来做什么。
美国媒体日前报导，高盛银行为刘特佐转移了约30亿美金去一家瑞士小型银行，不理会瑞士银行和律师发出的终止要求。
