(华盛顿21日讯)美国司法部的诉状中提及的名字,除了首相拿督斯里纳吉的继子里扎,还包括年轻富商刘特佐(Low Taek Jho, Jho Low)。
根据路透社及司法部文件,刘特佐曾公开否认与一马发展公司(1MDB)有任何关系。
报导说,1MDB所汇给Good Star有限公司账户的资金超过10亿美元,包括可直接追溯到的7亿美元资金,以及非法汇入的3亿3000万美元。
刘特佐曾经担任1MDB前身、即登嘉楼发展局(TIA)的顾问。1MDB曾表示,刘特佐在2009年中TIA改名为1MDB之前,就已经辞去顾问一职。
文件指出,从2009年10月至2010年10月,刘特佐把从1MDB资金挪用的大约3亿6800万美元在美国进行洗钱,作为个人和同伙的私人用途,包括享受奢华生活,租用喷射机和豪华游艇,到拉斯维加斯豪赌,以及购买一架喷射机、豪华房产、比弗利山庄一家酒店等。
另外,诉状提及“好莱坞一号男演员”时指出,该演员认识了名为刘特佐的大马男子。2012年7月,刘特佐与另外数人到拉斯维加斯赌博,其中就包括好莱坞演员里奥纳度狄卡比奥以及1MDB前高层。
同时,文件指刘特佐在2011年6月至2013年9月之间,将大约3亿8900万美元从Good Star有限公司汇入由他控制、瑞士瑞意银行(BSI)一个名为阿布扎比-科威特-大马投资机构(ADKMIC)的账户。
根据路透社,刘特佐位于香港的公司晋玮金融(Jynwel Capital),没有对此作出回应。
此外,新加坡总检察署、商业事务局和金管局发表联合声明,当局查封的银行账户和交易总值达2亿4000万新元(约7亿2000万令吉),其中约1亿2000万新元(约3亿6000万令吉)属于马来西亚富商刘特佐和他的直系家庭。
声明提及,当局在调查期间,限制和没收了多名相关人士的银行户头和资产交易,总值达2亿4000万新元。当中,有大约一半属于刘特佐和他的家族。