（金边6日讯）柬埔寨首相马内德的一位堂兄周三表示，他持有与网络诈骗和洗钱活动有关、并受到美国制裁的数码支付平台30%的股份。
法新社报导，美国政府去年指控汇旺（Huione）集团（旗下拥有多家提供电子商务、支付和加密货币交易服务的公司，包括Huione Pay）为在东南亚实施诈骗的跨国犯罪集团洗钱。
汇旺集团前董事长李雄上个月被引渡到中国。中国当局称，他是大型跨国赌博和诈骗集团的核心人物，并涉嫌多项罪行。
身为商人的洪都（Hun To）在一份声明中表示。“我谨向公众声明，我的确持有Huione Pay PLC的30%股份。”
根据清算机构Reachs & Partners的报告，李雄持有Huione Pay62%的股份，洪都持有30%的股份。
报告称，Huione Pay的清算已于2025年10月完成。
洪都表示，他并未参与Huione Pay的业务运营，“也从未从该公司获得任何利润、股息或资产”。
此前，柬埔寨首相的亲属曾被列入商务部网络企业名录，担任Huione Pay的董事。
清算机构表示，在偿付所有债权人后，Huione Pay的净现金馀额超过110万美元（434万6100令吉），剩馀资金已分配给“对公司过往营运负有责任的实际股东”。
洪都说：“清算后，我没有收到任何剩馀资金。”
自上个月以来，抗议者一直要求解冻他们在汇旺平台H-Pay（前身为Huione Pay）的帐户。他们表示，自去年12月以来，这些帐户一直无法存取。
柬埔寨国家银行表示，汇旺平台的营业执照已被吊销。 Huione Pay的债权人应向法院提起诉讼，而新成立的H-Pay的债权人可以向清算人提出索赔。
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）去年将总部位于金边的汇旺集团列为“主要洗钱关注对象”，并禁止美国金融机构与其进行交易。
FinCEN表示，该集团在2021年8月至2025年1月期间至少获得了40亿美元（158亿400万令吉）的非法所得。这些非法所得包括诈骗所得、被窃资金和网络犯罪所得。
北京方面称，汇旺公司的李雄是陈志犯罪集团的“核心成员”。陈志是另一名被控诈骗的中国籍头目，他先前在柬埔寨活动，于今年被引渡回中国。
近年来，柬埔寨已成为跨国诈骗产业的中心。组织犯罪集团最初主要针对讲中文的人，之后逐渐扩大其影响范围，每年从世界各地的受害者手中窃取数百亿美元。
诈骗分子中有自愿的，也有一些是被拐卖的，利用赌场、酒店和戒备森严的住所，编织虚假恋爱关系和加密货币投资骗局，透过社交媒体和即时通讯平台引诱目标人物交出资金和个人资讯。
柬埔寨当局表示，自去年年初以来，他们一直在打击、拘留和驱逐超过1万3000名参与网络诈骗的外国公民。
监督机构指控柬埔寨高级官员与诈骗活动有牵连，但柬埔寨政府否认了这些指控。
近几个月来，当局宣布对多名涉嫌参与网络诈骗的警察和移民官员提起诉讼。
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