(新加坡19日讯)中国留学生声称接获中国公安通知,指自己涉及洗钱活动,为配合调查,向对方提供银行户头信息,还按指示充当“卧底”协助公安在新加坡进行调查,假冒新加坡金融管理局人员,“协助”受害者下载恶意软体,执行这项任务当天就被新加坡警方逮捕。
被告李家瑞(译音,19岁)面对欺诈和抵触付款服务法令等6项控状。被告周四(4月18日)承认其中两项,法官将馀项纳入考量后判他坐牢8周。
案情显示,被告2021年从中国赴新求学,案发时是名大学生。
2022年10月,被告表示接获来自星展银行的电话,指有人在中国假冒他的身分申请信用卡,后来更接到来自“中国公安”的电话,指自己因涉及洗钱活动而被调查。
被告信以为真,没向星展银行或新加坡警方查证资讯真伪,还为了协助调查,在2022年10月至2023年1月间,向“中国公安”提供个人银行户头,也依指示另外开设多个银行户头。
其中一次开设联昌银行户头时,被告还被指欺骗联昌银行,新户头明明要转交给“中国公安”,却告诉银行有关户头是供自己使用。
2023年6月,骗子联络被告,要被告充当他们的“卧底”协助调查,冒充金管局人员完成任务,事成后会支付被告每月1000新元(约3509令吉23仙)至2000新元(约7018令吉46仙)的酬劳,被告答应应方要求。
7月16日,被告根据“公安”的指示会见一名“嫌犯”,但对方其实是一名受害者。被告当时向“嫌犯”展示金管局的假证件,帮助后者下载银行手机应用程式和一个能让“公安”远端操控手机的恶意软体。
庭上透露,被告在执行这项任务当天就被警方逮捕,之后获准保释。
根据法庭文件,从2022年11月至2023年1月,被告的星展银行户头一共接收24万5450新元(约86万1340令吉50仙)。被告随后将款项转入其他指定的银行户头。
此外,被告的联昌银行户头也被查出接收4万零500新元(约14万2123令吉82仙)的赃物。
考虑到涉及的金额和被告年龄等因素,法官最终判被告坐牢8周。
由于被告目前仍在求学,法官允许他毕业后,也就是9月开始服刑。被告目前以一万新元(约3万5092令吉30仙)保释。