(档案照)

(新加坡26日讯)为减少房地产市场可能出现的洗黑钱和恐怖主义融资风险,新加坡政府将从周三起(6月28日),要求发展商必须筛查买家背景,一旦发现可疑的洗黑钱活动或恐怖主义融资,都必须向新加坡商业事务局提呈报告。

新加坡市区重建局今年3月10日发通告给发展商和律师,指出新加坡作为反洗黑钱金融行动特别工作组(简称FATF)的成员国,致力于符合FATF设下的标准。当局因此加强房地产行业的监管机制,遏制洗黑钱活动和恐怖主义融资。 

根据新条例,发展商必须对买家进行风险预测,展开客户尽职调查,向当局报告任何可疑交易,以及妥善保管与调查相关的记录至少五年等。

不遵守新条例的发展商,将面对不超过10万新元(约34万7000令吉)的罚款。发展商若被发现为这类交易提供便利,也可能被起诉甚至坐牢。

由于不法分子通过买房地产的手法洗黑钱时,往往会超额偿付,在卖出房子时又不介意以较低价格抛售。这种做法无疑会破坏楼市的稳定性,进而对真正买家带来影响。

新加坡过去发生多起洗黑钱和恐怖主义融资的房地产交易,包括2016年,两名房地产经纪因未举报可疑房地产交易而被罚款。其中一人涉及升涛湾一栋价值2380万新元(约8259万7600令吉)的洋房,另一人涉及一个新公寓单位。这两名经纪后来被发现与从事非法活动的个人打交道。

2021年12月,一名房地产经纪知道他的买家参与非法赌博活动,却无视房地产经纪的法律义务,没提交可疑交易报告,最终被判罚款1万2000新元(约4万1645令吉85仙)。

义正律师事务所合伙人谢贤宁受访时说,房地产交易出现洗黑钱和恐怖主义融资的概率通常较高,因此新加坡政府实施更严格条例,可加强新加坡作为值得信赖和安全的房地产市场的地位,避免非法资金动摇市场的稳定发展。

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