美国司法部宣布,郭文贵当地时间周三早些时候在纽约被捕。图为他于2018年在纽约的一场新闻发布会。(路透社档案照)

(纽约16日讯)中国流亡富商郭文贵于美东时间周三在美国纽约遭到逮捕,并且被控从他的反中活动支持者手中诈骗约10亿美元(约44亿8336万令吉)。他受到中国政府通缉,并与美国前总统特朗普的昔日政治顾问班农关系密切。

根据中央社、法新社与美国之音报导,美国司法部指控,52岁的郭文贵与依然在逃的共犯余建明(Je Kin Ming)承诺提供虚假和高的财务回报,涉嫌从一项投资计划的参与者手中骗取资金,用以购买奢侈品,包括一艘游艇、一栋4645平方公尺豪宅及一辆价值350万美元(约1569万令吉)的法拉利。

郭文贵被指控犯有电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱罪等12项罪名。而拥有香港和英国双重国籍的余建明仍然逍遥法外。据称他是郭文贵的金融师。

据报导,这些罪行发生在郭文贵2014年逃离中国之后。郭文贵曾是坐拥数十亿的地产大亨,在流亡后成为了对中国政府内部贪污行为的直言不讳批评者,但仍面临诈欺等指控。

此外,美国司法部还表示,郭文贵在流亡纽约期间,利用他身为中国政府批评者的声望,在网络上获得大量支持者。

美东时间周三在纽约一家法院,与美国前总统特朗普顾问班农有联系的中国流亡商人郭文贵出庭受审。(图取自路透社)
美东时间周三在纽约一家法院,与美国前总统特朗普顾问班农有联系的中国流亡商人郭文贵出庭受审。(图取自路透社)

用诈骗的钱买房产游艇

据悉,这些支持者被鼓励捐赠或投资郭文贵掌控的非营利组织或生意,包括他的旗下公司GTV Media Group,特朗普的前政治顾问班农是该公司董事。班农和郭文贵是长期合作伙伴。班农于2020年8月因联邦欺诈指控,在康涅狄格州海岸附近由郭文贵拥有的一艘游艇上被捕。

起诉书称,郭文贵、余建明等人在2020年通过在GTV非法发行股票骗取了4亿多美元(逾17亿9353万令吉),然后将大部分资金用于个人利益。

美国检察官威廉姆斯在一份声明中说:“郭被控用偷来的钱中饱私囊,包括为自己和近亲购买一座5万平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利,甚至还有两张价值 3万6000美元的床垫,以及为一艘价值3700万美元的豪华游艇提供资金。”

威廉姆斯说,作为对郭文贵调查的一部分,司法部通过查扣21个不同的银行账户和一辆兰博基尼跑车,收缴了大约6亿3400万美元(约28亿5518万令吉),并寻求将这笔资金没收。

他的活动后来募得数亿美元资金,包括一个向会员承诺可观奢侈品福利的线上俱乐部、加密货币平台“喜马拉雅交易所”(Himalaya Exchange)及“喜马拉雅农场联盟”(Himalaya Farm Alliance)。

美国司法部指出,郭文贵与余建明将这些资金挪为己用,包括用于购买郭文贵在新泽西州价值2650万美元的豪宅、价值约97万8000美元的中国和波斯地毯、一台价值6万2000美元的电视机、一个价值5万3000美元的壁炉原木摇篮架及游艇。

联邦调查局助理局长德里斯科尔在一份声明中说:“欺诈性投资骗局使无辜者成为受害者,最终损害了公众对金融体系完整性的信心。”

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