(新加坡4日讯)中年男子为了赚快钱,设立空壳公司并提供银行户头,方便不法之徒洗黑钱,对警方的警告和银行的提醒充耳不闻,最终自食恶果,事情被揭发后被判坐牢一年3个月和罚款5000新元(约1万6500令吉)。

被告刘少泉(55岁,译音)昨日承认抵触新加坡公司法令,以及贪污、贩毒和严重罪案法令这两项罪名,其馀罪状交由法官下判时一并考虑。

根据新加坡警方文告,被告是2018年接到一名陌生男子Max的手机短讯,对方主动为他提供贷款,并称有个不用贷款也能赚钱的方法。Max声称,只要被告设立公司,以及开设企业银行户头,就能获得至少1000新元(约3300令吉)的酬劳。

被告抵挡不了金钱诱惑,同年8月至9月协助Max注册Oasis Mg私人有限公司,并为公司开设两个企业银行户头。他把银行户头交给Max使用,包括交出提款卡和支票簿。

2019年年初,警方联系被告,警告他别把银行户头交给他人使用,因为他可能因此犯法,银行也觉得公司银行户头的交易可疑,数次向被告发出索回转款的要求。然而,被告置之不理,继续按Max的指示办事,没向当局举报,也没关闭银行户头。

调查显示,不法之徒用银行户头接收犯罪所得,2019年3月至5月,数名受害者不慎坠入投资骗局,为购买“投资股份”直接把钱转入这两个银行户头,总数为20万4901美元(约97万3279令吉75仙)。

被告也被指2018年6月初,在新加坡文庆路协助一名叫Kelvin的非法放贷人,将自己的银行提款卡交给对方,让他进行放贷生意,抵触放贷人法令。

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