(新加坡20日讯)8名男女涉嫌参与华侨银行钓鱼诈骗案,为诈骗团伙提供银行户头,协助接收大约1280万新元(约3840万令吉),其中一名涉案的20岁男子今日俯首认罪,成为首名认罪的被告。
8名年龄介于17岁到21岁的青年早前被控,20岁的梁俊贤今日承认5项控状,包括触犯《贪污、贩毒和其它严重罪案(没收利益)法令》、《有组织罪案法令》以及纠众伤人等罪名,另10项类似控状交由法官下判考虑。
法官要控方提呈改造所报告和缓刑监视报告,案展6月1日判刑。
被告的同伙包括19岁的孔佳全、陈明洋(洋名:Brayden)和白勇荣(洋名:Roy );20岁的苏俊扬和凯鲁丁;21岁的林凯哲,以及一名17岁的女生。
新加坡警方是在去年12月8日至今年1月19日期间,共接获768起华侨银行户头持有人的报案,称陷入钓鱼诈骗团伙的骗局,银行户头款项被非法转账。这些受害者蒙受的损失估计大约1280万新元。
案情显示,诈骗者冒充华侨银行发送短讯给受害者,通知他们与银行相关的问题。这些短讯包含一个网站链接供受害者登录。
受害者不疑有他,点击网站的链接后就被带到一个虚假的银行登录页面,输入他们的电子银行登录资料和一次性密码,登录系统。
诈骗者随后利用受害者提供的电子银行资料控制受害者的银行户头,更改登录资料和与户头相关的联系信息,随后将户头的存款转移到新加坡和海外的银行户头。
新加坡警方调查发现,其中一些钱转入Roy(白勇荣)和一个名为陈书凯(Tan Shu Kai)的银行户头,最终揭发被告和同伙的罪行。包括被告等8人在内共有16人被捕,警方共起获112张提款卡和借记卡。
新加坡警方进一步调查显示,2021年12月至今年2月间,被告和同伙合作,为多个相信与海外犯罪团伙有联系的人提供洗黑钱服务,协助他们寻找银行户头供他们使用,其中一些户头随后被用来接收和转移来自受害者的钱。其他户头则被用来接收其他诈骗案受害者的钱。被告等受到犯罪团伙指示去提款机提款。
被告通过多个Telegram聊天群组接受身份不详者的指示,并提供银行资料给他们。
被告和同伙扮演不同角色,被告负责在Telegram寻找银行户头,然后把银行户头资料传达给犯罪团伙。他还雇用代理帮他寻找银行户头,并在接到团伙指示后叫同伙去提款。
犯罪团伙答应付他月薪3000新元(约9000令吉),并且每提供一个银行户头就给他额外600新元(约1800令吉)到800新元(约2400令吉)。
从2021年12月到今年2月,被告等向犯罪团伙提供了至少16个户头,其中12个是被告提供。
除了钓鱼诈骗案,被告也是私会党徒,多次担任“打手”纠众伤人。
控方指,被告罪行严重,判刑考量是阻遏作用,缓监不是恰当刑罚。
控方也意识到改造作用的重要性,让被告在改造所服刑,即能达到改造作用,也能发挥阻遏作用。(以上人名译音)