(新加坡20日讯)8名男女涉嫌参与华侨银行钓鱼诈骗案,为诈骗团伙提供银行户头,协助接收大约1280万新元(约3840万令吉),其中一名涉案的20岁男子今日俯首认罪,成为首名认罪的被告。

8名年龄介于17岁到21岁的青年早前被控,20岁的梁俊贤今日承认5项控状,包括触犯《贪污、贩毒和其它严重罪案(没收利益)法令》、《有组织罪案法令》以及纠众伤人等罪名,另10项类似控状交由法官下判考虑。

法官要控方提呈改造所报告和缓刑监视报告,案展6月1日判刑。

被告的同伙包括19岁的孔佳全、陈明洋(洋名:Brayden)和白勇荣(洋名:Roy );20岁的苏俊扬和凯鲁丁;21岁的林凯哲,以及一名17岁的女生。

新加坡警方是在去年12月8日至今年1月19日期间,共接获768起华侨银行户头持有人的报案,称陷入钓鱼诈骗团伙的骗局,银行户头款项被非法转账。这些受害者蒙受的损失估计大约1280万新元。

案情显示,诈骗者冒充华侨银行发送短讯给受害者,通知他们与银行相关的问题。这些短讯包含一个网站链接供受害者登录。

受害者不疑有他,点击网站的链接后就被带到一个虚假的银行登录页面,输入他们的电子银行登录资料和一次性密码,登录系统。

诈骗者随后利用受害者提供的电子银行资料控制受害者的银行户头,更改登录资料和与户头相关的联系信息,随后将户头的存款转移到新加坡和海外的银行户头。

新加坡警方调查发现,其中一些钱转入Roy(白勇荣)和一个名为陈书凯(Tan Shu Kai)的银行户头,最终揭发被告和同伙的罪行。包括被告等8人在内共有16人被捕,警方共起获112张提款卡和借记卡。

新加坡警方进一步调查显示,2021年12月至今年2月间,被告和同伙合作,为多个相信与海外犯罪团伙有联系的人提供洗黑钱服务,协助他们寻找银行户头供他们使用,其中一些户头随后被用来接收和转移来自受害者的钱。其他户头则被用来接收其他诈骗案受害者的钱。被告等受到犯罪团伙指示去提款机提款。

被告通过多个Telegram聊天群组接受身份不详者的指示,并提供银行资料给他们。

被告和同伙扮演不同角色,被告负责在Telegram寻找银行户头,然后把银行户头资料传达给犯罪团伙。他还雇用代理帮他寻找银行户头,并在接到团伙指示后叫同伙去提款。

犯罪团伙答应付他月薪3000新元(约9000令吉),并且每提供一个银行户头就给他额外600新元(约1800令吉)到800新元(约2400令吉)。

从2021年12月到今年2月,被告等向犯罪团伙提供了至少16个户头,其中12个是被告提供。

除了钓鱼诈骗案,被告也是私会党徒,多次担任“打手”纠众伤人。

控方指,被告罪行严重,判刑考量是阻遏作用,缓监不是恰当刑罚。

控方也意识到改造作用的重要性,让被告在改造所服刑,即能达到改造作用,也能发挥阻遏作用。(以上人名译音)

热门新闻

阅读全文
芙中发出通告给学生家长和教职员,证实该校发生一起学生坠楼事件。

芙中惊传16岁学生坠楼亡

阅读全文

【芙中生坠楼亡】多名师生目击事发过程 警方传召助查

阅读全文
示意图

中国餐饮业哀鸿遍野 半年倒闭上百万家

阅读全文

张哲敏不满魏家祥频质疑政府 “他以为自己是反对党?”

阅读全文

《破•地狱》黄子华:生人都要破地狱 生人都有很多地狱

阅读全文

习近平会晤安华

阅读全文
(示意图)

印度4男性侵蜥蜴 手机录下过程

国际

(孟买20日讯)印度马哈拉施特拉邦的森林部门,正在调查一宗最近在萨亚德里老虎保护区,对一只巨蜥蜴进行不自然性行为的案件。...

阅读全文
台湾疫情连续单日新增本土个案数破千,中央流行疫情指挥中心宣布,各县市需在一周内全数启动居家照护标准。台北市周三上午有药师模拟送处方药到确诊者隔离住所,将药品篮放在门口,过程无接触,避免增加感染机会。(图取自中央社)

【新冠肺炎】台本土单日确诊破2000 比周二增加将近40%

国际

(台北20日讯)台湾周三增2386宗本土病例,单日新增首度破2000大关,并增8名中症、一名重症个案,重症病例为一名70...

阅读全文
视频截图显示,在亚速钢铁厂掩体内避难的一名母亲抱著小孩,对著镜头向外界呼救。(图取自亚速营/路透社)

【俄乌开战】马里乌波尔钢铁厂守军 呼吁国际介入助疏散

国际

(马里乌波尔20日讯)死守南部港口城市马里乌波尔的乌克兰海军陆战队第36独立旅指挥官沃利纳少校当地时间周二傍晚,与美国有...

阅读全文
菲律宾总统候选人小马科斯。(路透社档案照)

菲律宾选委会驳回取消资格案 小马科斯可继续参选总统

国际

(马尼拉20日讯)菲律宾选举委员会周三驳回了针对总统候选人小马科斯的取消资格请愿,允许这名前独裁总统马科斯的儿子继续竞选...

阅读全文
钟南山(档案照)

【新冠肺炎】锺南山:中国需有序重新开放 动态清零不可长期维持

国际

(北京20日讯)中国工程院院士锺南山等专家在科学期刊《国家科学评论》发表文章表示,国家一直奉行“动态清零”防控策略,但不...

阅读全文
李家超周一下午在候选人资格审查委员会宣布他的提名有效后会见记者,并在周二公布顾问团和主席团名单,当中包括李嘉诚(小图左)和郭鹤年。

李家超选香港特首获广泛支持 顾问团有李嘉诚郭鹤年

国际

(香港20日讯)香港特首选举唯一候选人李家超的竞选办公室,设立了148人的顾问团和主席团,成员包括多名政商界知名人士,其...

阅读全文
在首尔的汉江公园,民众周二在阳光明媚的春日里摆姿势拍照。韩国在周一起全面解除社交距离措施。(图取自路透社)

【新冠肺炎】韩国政府下月决定 室外是否免戴口罩

国际

(首尔20日讯)韩国中央灾难安全对策本部第2次长全海澈周三主持召开对策本部会议时表示,政府将严密评估防疫形势并听取专家意...

阅读全文
拜登政府的口罩令被佛州法官推翻前,亚特兰大国际机场设置站牌提醒旅客戴口罩。(路透社档案照)

公共卫生与个人自由的争议 在美国戴口罩不讨喜

国际

(华盛顿20日讯)戴口罩可有效地防止病毒蔓延,大部分国家都要求民众戴口罩防疫,然而这种依据科学控制疫情的手段,也遭到一些...

阅读全文

Netflix首季付费用户流失20万 未来恐再减200万人

国际

美国串流影音巨擘Netflix受到通货膨胀、乌克兰战争以及市场竞争激烈影响,Netflix十多年来用户首度减少,未来恐会...

阅读全文
欧盟委员会主席冯德莱恩本月8日造访乌克兰布查镇时,站在万人坑旁边,看著装著尸体的尸袋。(图取自路透社档案照)

【俄乌开战】欧盟主席:俄破产只是时间问题

国际

(柏林20日讯)欧盟委员会主席冯德莱恩近日针对乌克兰局势发表了看法,认为在最坏的状况下,战事可能拖延数年;但俄罗斯国家破...