（潜山25日讯）中国一名超市老板一个下午断断续续收到80多笔转账，金额共达40多万元人民币（约25万令吉），把他吓得整晚无法入眠决定报警，警方在调查后发现，背后是一个大型诈骗团伙在作怪。
去年7月30日下午，安徽省潜山市有3名男子走进了当地一家超市，请求何姓老板通过收款码帮忙套现，他没多想就答应请求，男子随即将何老板的二维码拍下。
之后，何老板的二维码接连收到了好几笔转账，金额千百元不等，但随著转账越来越多，他感到奇怪便询问男子情况，对方仅表示有朋友也想套现。何老板认为自己并没有任何亏损，便放松了警惕。
最终，在3个小时内何老板的收款码如同被人施展了魔力，先后收到不同账户转来80多笔转账，累计金额40多万元。在双方确认金额后，何老板一次性将收到的80余笔转款转给男子，并收到一小笔所谓的手续费，随后几人便离开了超市。
结果，当天晚上何老板收到一通电话，对方称自己被人骗了钱，而钱就是转到何老板超市的收款码中，因此要求退还钱，并称已经报警。起初，他以为是诈骗电话便直接挂断电话，紧接著又连续接到了十多通不同人的电话，让他感到十分烦躁便把手机关机。
这一切异常的情况，让何老板一夜未眠，隔天一早便发现店内收款码已被锁住无法正常使用，这才意识到那几名男子可能有问题，便决定报警。
犯案涉及全国
经分析研判，警方认为何老板超市所收取的款项应该是电信诈骗钱款，而那3名男子应该是某个“跑分”洗钱团伙里面的“跑分客”。经梳理，该跑分团伙在潜山市先后共使用了109家商铺的收款码实施了跑分洗钱的违法犯罪行为，涉及跑分金额共计430余万元（约272万令吉），涉及全国各地诈骗受害人共计超过1100人。
侦查中，民警通过调阅查看店家的监控视频，初步确定了几名青年男子的身份信息。经认真梳理，警方发现这几名男子在收到商家转账的款项后，都会转经好几道手，最终大部分款项都会汇入到了一个叫王某的收款账户里面。
随著案件的深入，发现在团伙里，王某主要负责收取诈骗款项。与王某联手的是潜山籍男子涂某和彭某，他们三人合作，通过“跑分”平台，在潜山市发展大量社会闲散青年作为“跑分客”，帮助一些违法犯罪的钱款洗钱。
涂某相当于是这个洗钱团伙的发起人，刚开始，彭某主要是负责帮助涂某在潜山物色无业小青年当“跑分客”，他先后找到了潜山籍男子夏某凯、曹某义等人帮助涂某寻找商户跑分。做的时间长了以后，彭某一边帮涂某发展“业务”，自己也开始独立发展“跑分客”跑分。
8月8日，潜山警方调集了50多名警力，成立了15个抓捕小组，分别赶赴广东省东莞市、深圳市和安徽省潜山市、怀宁县，对犯罪嫌疑人的藏匿窝点秘密形成合围之势，最终14名犯罪嫌疑人相继落网。
民警在藏匿地点共扣押20多部作案手机，20多张涉案银行卡，用于转账的U盾和POS卡若干，涉案资金40余万元。
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到案后，涂某、彭某、王某等14名犯罪嫌疑人如实交代了其在潜山发展跑分“跑分客”帮其寻找商户收款码，为网络犯罪提供资金结算通道并实施诈骗的违法犯罪事实。
目前，涂某、彭某、王某等犯罪嫌疑人分别因涉嫌帮助信息网络犯罪活动、诈骗罪被公安机关依法采取刑事强制措施，并于今年3月15日移送起诉。
涉及账户众多 侦查打击困难
今年以来，一些电信网络诈骗违法犯罪团伙为逃避打击、快速转移诈骗赃款，打著“互联网共享经济”的幌子，雇用技术人员开发用于转账洗钱的网络工具，称为“跑分平台”。在“跑分平台”上注册的会员被称为“跑分客”，他们主要通过上传个人收款二维码等支付账户信息协助转账，其行为已成为电信诈骗犯罪链条中一个重要环节。
据了解，当电信诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发布在“跑分平台”供“跑分客”抢单。“跑分客”抢单成功后，诈骗团伙将其提供的收款二维码等发送给诈骗受害人，诱骗受害人将钱款扫码转账至“跑分客”账户中，再经多个不同账户层层转账，最终转至诈骗团伙指定账户。在赃款转移过程中，由于涉及账户众多、流向复杂，给公安机关侦查打击、追赃挽损工作造成困难，对受害群众造成严重财产损失。
