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(潜山25日讯)中国一名超市老板一个下午断断续续收到80多笔转账,金额共达40多万元人民币(约25万令吉),把他吓得整晚无法入眠决定报警,警方在调查后发现,背后是一个大型诈骗团伙在作怪。

去年7月30日下午,安徽省潜山市有3名男子走进了当地一家超市,请求何姓老板通过收款码帮忙套现,他没多想就答应请求,男子随即将何老板的二维码拍下。

之后,何老板的二维码接连收到了好几笔转账,金额千百元不等,但随著转账越来越多,他感到奇怪便询问男子情况,对方仅表示有朋友也想套现。何老板认为自己并没有任何亏损,便放松了警惕。

最终,在3个小时内何老板的收款码如同被人施展了魔力,先后收到不同账户转来80多笔转账,累计金额40多万元。在双方确认金额后,何老板一次性将收到的80余笔转款转给男子,并收到一小笔所谓的手续费,随后几人便离开了超市。

结果,当天晚上何老板收到一通电话,对方称自己被人骗了钱,而钱就是转到何老板超市的收款码中,因此要求退还钱,并称已经报警。起初,他以为是诈骗电话便直接挂断电话,紧接著又连续接到了十多通不同人的电话,让他感到十分烦躁便把手机关机。

这一切异常的情况,让何老板一夜未眠,隔天一早便发现店内收款码已被锁住无法正常使用,这才意识到那几名男子可能有问题,便决定报警。

犯案涉及全国

经分析研判,警方认为何老板超市所收取的款项应该是电信诈骗钱款,而那3名男子应该是某个“跑分”洗钱团伙里面的“跑分客”。经梳理,该跑分团伙在潜山市先后共使用了109家商铺的收款码实施了跑分洗钱的违法犯罪行为,涉及跑分金额共计430余万元(约272万令吉),涉及全国各地诈骗受害人共计超过1100人。

侦查中,民警通过调阅查看店家的监控视频,初步确定了几名青年男子的身份信息。经认真梳理,警方发现这几名男子在收到商家转账的款项后,都会转经好几道手,最终大部分款项都会汇入到了一个叫王某的收款账户里面。

随著案件的深入,发现在团伙里,王某主要负责收取诈骗款项。与王某联手的是潜山籍男子涂某和彭某,他们三人合作,通过“跑分”平台,在潜山市发展大量社会闲散青年作为“跑分客”,帮助一些违法犯罪的钱款洗钱。

涂某相当于是这个洗钱团伙的发起人,刚开始,彭某主要是负责帮助涂某在潜山物色无业小青年当“跑分客”,他先后找到了潜山籍男子夏某凯、曹某义等人帮助涂某寻找商户跑分。做的时间长了以后,彭某一边帮涂某发展“业务”,自己也开始独立发展“跑分客”跑分。

8月8日,潜山警方调集了50多名警力,成立了15个抓捕小组,分别赶赴广东省东莞市、深圳市和安徽省潜山市、怀宁县,对犯罪嫌疑人的藏匿窝点秘密形成合围之势,最终14名犯罪嫌疑人相继落网。

民警在藏匿地点共扣押20多部作案手机,20多张涉案银行卡,用于转账的U盾和POS卡若干,涉案资金40余万元。

到案后,涂某、彭某、王某等14名犯罪嫌疑人如实交代了其在潜山发展跑分“跑分客”帮其寻找商户收款码,为网络犯罪提供资金结算通道并实施诈骗的违法犯罪事实。

目前,涂某、彭某、王某等犯罪嫌疑人分别因涉嫌帮助信息网络犯罪活动、诈骗罪被公安机关依法采取刑事强制措施,并于今年3月15日移送起诉。

涉及账户众多 侦查打击困难

今年以来,一些电信网络诈骗违法犯罪团伙为逃避打击、快速转移诈骗赃款,打著“互联网共享经济”的幌子,雇用技术人员开发用于转账洗钱的网络工具,称为“跑分平台”。在“跑分平台”上注册的会员被称为“跑分客”,他们主要通过上传个人收款二维码等支付账户信息协助转账,其行为已成为电信诈骗犯罪链条中一个重要环节。

据了解,当电信诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在“跑分平台”供“跑分客”抢单。“跑分客”抢单成功后,诈骗团伙将其提供的收款二维码等发送给诈骗受害人,诱骗受害人将钱款扫码转账至“跑分客”账户中,再经多个不同账户层层转账,最终转至诈骗团伙指定账户。在赃款转移过程中,由于涉及账户众多、流向复杂,给公安机关侦查打击、追赃挽损工作造成困难,对受害群众造成严重财产损失。

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