(新加坡22日讯)国际调查记者同盟公布一批外泄文件显示,全球银行于1999年至2017年期间超过2兆美元(约8兆2200亿令吉)的交易可能涉及洗黑钱或其他犯罪活动,当中共有1781宗“可疑交易”流经新加坡,涉及交易的包括新加坡三家银行-星展、大华和华侨。

这批文件包括银行和金融机构向美国财政部金融刑事执法网(简称FinCEN)提交的2100多份可疑活动报告。

国际调查记者同盟昨日公布这批外泄文件和报告,最常在文件中出现的银行包括摩根大通(JPMorgan Chase)、汇丰银行(HSBC)、渣打银行(Standard Chartered Bank)、德意志银行(Deutsche Bank)和纽约梅隆银行(BNY Mellon)。

报告指出,可疑活动报告反映了银行内部合规人员的担忧,并不一定是犯罪活动的证据。触发可疑活动报告的事件包括涉嫌局内人交易、洗黑钱、不寻常交易、与犯罪机构有关者的交易等,一般多数都是因为交易涉嫌洗黑钱。

可疑活动报告显示,银行往往为在岸外避税地点注册的公司转移资金,并不知道户头的最终主人。有时在接获美国官员的警告后,银行仍然转移非法资金。

上述2兆美元只是全球金融系统的一小部分。2011年至2017年金融机构向FinCEN提交的可疑活动报告超过1200万份,上述文件占不到0.02%。

这批文件也显示,其间共有1781宗“可疑交易”流经新加坡,流入新加坡的资金总额为29亿4746万美元(约121亿1406万令吉),从新加坡流出的资金有14亿7124万美元(约60亿4679万令吉)。

当中涉及交易的包括星展银行(DBS)、大华银行(UOB)、华侨银行(OCBC)、联昌银行(CIMB)和渣打银行等,但报告未提供更多信息。

新加坡金融管理局发言人回应媒体询问时说,尽管可疑交易报告本身并不意味著交易是非法的,但金管局非常重视此类报告。

“我们正在密切研究这些媒体报道中的信息,将根据审查结果采取适当行动。新加坡打击洗黑钱的监管框架符合国际反洗黑钱机构金融行动特别工作组制定的国际标准。”

采取措施防范可疑交易

针对外泄文件指涉及“可疑交易”,新加坡3家银行皆表示,致力于打击洗黑钱活动,并已采取措施防范可疑交易。

星展集团发言人受询时说,对于滥用金融体系的不良行为者,该集团持零容忍态度,并与金融业团结一致,和有关部门合作冻结资金并破坏犯罪网络。”

“除了冻结受制裁的个人或特定账户,考虑到对合法业务的影响,通常很难延迟或拦截资金转账。正常流程一般涉及跟进调查,确定可疑之处,并以此为根据采取必要的行动。”

华侨银行反洗钱部总经理黄翠婷说,该集团拥有完善和强劲的反洗黑钱和恐怖融资框架,采纳了国际最佳做法,将继续大量投资科技发展数据分析能力,加强优化能力提早发现洗黑钱活动。

大华银行集团合规主管吴永智表示,该银行设有良好的预防、检测和执行措施打击洗黑钱,包括风险评估、顾客和交易方尽职调查、交易监督等。

热门新闻

阅读全文

2罗里5车相撞! 南北大道连环撞致10公里车龙

阅读全文

“头号公敌”辞职币圈狂欢 比特币冲上9.9万美元

阅读全文
女摊贩解释,当时顾客多,妇女一听到要排队就不高兴,还说要退钱,但材料都已准备好。

预定薄饼取餐等40分钟 妇申诉:摊贩突退款不卖

阅读全文

史上第一家来马上市香港公司 知行集团布局引关注

阅读全文

伊党:我们更适合领导国盟 民政:慕尤丁当之无愧【东方头条】2024-11-22

阅读全文

《黑神话:悟空》荣获《金摇杆》年度最佳游戏

阅读全文

【新冠肺炎】中国暂未参加世卫疫苗计划

国际

(日内瓦22日讯)一项耗资180亿美元(744亿5700万令吉)用于在全球部署新冠肺炎疫苗的计划正进入下一阶段,已有15...

阅读全文
(图取自网络)

96岁妹妹塞钱给101岁哥哥 背后原因暖哭网民

国际

中国东南部江西省一段名为“ 96岁妹妹塞给101岁哥哥200元”的短视频近日在网络上走红,视频中的哥妹俩因要短暂分离,妹...

阅读全文

再有中国留学生 在澳洲堕虚拟绑架骗案

国际

澳洲悉尼一名18岁中国女留学生本月初在悉尼遭到虚拟绑架,亲友遭骗去达21.3万澳元(约63.5万令吉)。她其后证实安全,...

阅读全文
(示意图)

疑不满孕妻接连诞5女儿 狠夫为妻剖腹检查胎儿性别

国际

印度北方邦一名男子怀疑不满妻子接连诞下5名女儿,“求子”成狂的他竟用利器剖开怀孕妻子的腹部,以确定第六胎究竟是男还是女。...

阅读全文
(档案照)

大小国家相互尊重 习近平吁联合国主持公道

国际

中国遭遇美国强力围堵之际,中国国家主席习近平表示,任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权力。他呼吁联...

阅读全文
(示意图)

【新冠肺炎】美国CDC:机舱或传播病毒 1.1万乘客暴露风险中

国际

美国疾病控制和预防控制中心(CDC)调查1600起搭机期间暴露于新冠病毒风险的研究显示,1万1000人可能在搭机后染疫,...

阅读全文
(图取自网络)

高主控权吓跑客户 哈里梅根演说身价暴跌

国际

英国哈里王子与妻子梅根卸下王室身分后,带著儿子搬到美国洛杉矶居住,他们同时也跻身“顶级演说家”的行列,号称有1场100万...

阅读全文
(图取自网络)

非洲波札那数百头大象离奇死亡 水中细菌产生毒素引起

国际

非洲国家波札那(Botswana)官员于当地时间21日透露,波札那今年数百头大象死亡,从7月的281头上升到360头,这...

阅读全文
中国空军文宣影片(下图)被网民抓包,上图是《变形金刚》等电影片段。

中国空军动态文宣影片 拼接好莱坞电影片段挨批

国际

中国空军动态文宣影片近日在社群媒体上引发抨击,因为网民质疑,中国贵为全球第二大军事强权,为何在自家宣传材料拼接好莱坞强片...

阅读全文
(图取自网络)

10岁哥哥煮面不慎引发大火 肉身护弟遭严重烧伤

国际

韩国仁川日前发生了一宗火警,一对分别年仅10岁与8岁的小兄弟在意外中严重烧伤,其中哥哥更因为用肉身为弟弟挡火,结果上半身...