(新加坡2日讯)前银行高级女副总裁声称有银行推出高利息定期存款计划,12年内骗5名女亲戚520万3116新元(约1560万9348令吉),并将当中的297万7171新元(约893万1513令吉)拿去豪赌。
被告是40岁的唐伟玲(译音),她共面对257项欺骗、伪造文件、以及触犯贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状。
案情显示,被告从2004年至2012年5月在汇丰银行上班,一路从个人财富经理擢升为高级副总裁。
被告在2003年面对经济困难,她得知当房屋经纪的老公替一名远方亲戚卖屋,对方有一笔钱,向这名远方亲戚声称可帮她把钱存进高利息定期存款。
为了博取信任,被告甚至伪造银行本子,钱到手后,便将注明固定存款计划编号、生效日和到期日的本子发给受骗者,让受骗者信以为真。
远方亲戚听信被告谎言,把钱交给被告,结果“好消息”传出后,被告丈夫的姐姐、阿姨、甚至是远方亲戚的妹妹和朋友,都找被告投资。
受害者多数乐龄妇女
5人从2003年至2015年间,共把520万3116新元血汗钱交给被告。不料,被告却将当中的297万7171新元换成赌场筹码,前后152次到圣淘沙名胜世界和金沙赌场搏杀。
受害者中多数是乐龄妇女,最老的有81岁,其中一名69岁的远房亲戚损失最惨重,给了被告178万8000新元(约536万4000令吉),最后只取得20万6051新元(约61万8153令吉)。
5名受害者中,年龄介于45岁至81岁之间,其中4人是被告丈夫的亲戚。
根据案情,被告干案期间,总支付了80万207新元(约240万621令吉)给5名受骗者当“红利”。
被告策划的骗局在2015年1月中被揭穿,受骗者当时要求被告帮她们提款,可是迟迟没下文,向银行查询之下,才发现她们在银行没有固定存款户头,也没参与任何投资计划。受骗者后来发现被告早在2012年就已辞职,于是报警处理。 被告昨日认罪,由于控方要提呈“受害人剖白书”,法官因此将案件展延至本月26日下判。
伪造银行文件给受害者
被告为掩饰罪行,伪造银行文件,里面印有银行商标,以及定期存款资料,并将文件交给受害者。
被告会在虚假的定期存款到期时,主动联络受骗者,询问她们是否愿意。继续把钱存放在银行。
受骗者如果继续把钱存在银行,甚至存入更多钱,被告就会收回本子,把资料更新后发出新本子。倘若受骗者想提出利息或部分本金,被告就会支付现金给她们。
从2003年到2015年,被告每当财务出现问题就会主动联络受骗者,骗说银行主办路演活动,推出其他利息更高的定期存款计划,诱她们再投资。
此外,被告不要受害人把支票开给银行,而是以现金支票方式,把钱交给她。她向受害者谎称,用现金支票方式能比较快把钱存进户头。
被告原本将钱直接存进自己的户头,不过为了不让银行起疑,最后把现金支票拿到银行套现,把钞票收在家里的保险箱或抽屉里。
2012年6月离职后,被告还刻意制造自己仍在银行工作的假象继续行骗。