美破投资移民骗局　中国通缉犯获绿卡

（华盛顿6日讯）美国联邦调查局（FBI）及国土安全调查局，当地时间周三突击加利福尼亚州两处民居及一间办公室，调查一宗华人大规模投资移民项目和金融诈骗案，涉案金额高达5000万美元（约2亿2150万令吉）。

涉案的3名疑犯，全是中国国民，他们从100名获准在美国居住的中国人手中，骗走了多达5000万美元投资资金。暂时未有人在此案被捕或被控。

香港《苹果日报》报导，美国两个联邦机构联合发出3张搜查令，其中一个是针对在圣加布里埃尔市希尔顿（Hilton）酒店的“加州投资移民基金”办公室。数十名FBI探员周三在办公室内搜证，最后检出30至40箱文件及电脑等资料以进行调查。

2008年开始调查

基金负责人为加州执业律师陈莹莹以及她父亲陈达，当局除了搜查办公室外，亦搜查了陈莹莹位于埃尔蒙特的住宅、名贵跑车，以及位于阿卡迪亚市的另一所住宅。

搜查令中披露，调查由2008年开始，目标是“加州投资移民基金”，这家公司涉及邮件诈骗、电汇诈骗、签证诈骗以及洗黑钱等行为。

该基金公司是以投资移民（EB-5）作招徕，吸引海外投资者申请，而条件是每人最少投资50万美元（约222万令吉）于在美营运不善或全新的商业项目，并为美国制造10个职位。

搜查令指出，该公司同时对投资者以及美国政府讹称，资金是用来发展酒店、零售、地产等项目，但所有项目全属虚构。该基金没有投资，而是将收来的款项挪用作个人用途，例如在洛杉矶购买过百万的豪宅。

当投资者的投资移民申请被搁置时，基金公司甚至会将款项退回，当中有近1000万美元（约4430万令吉）已退回，当局相信有部份投资者为同谋。

但即使基金没有投资在任何商业项目上，还是曾多次成功为投资者取得绿卡。

成功申请绿卡的投资者当中，有3名中国通缉犯，他们是中国“百名红色通缉令”名单上的13号徐进夫妇。徐进是北省武汉市前湖发改委主任，涉嫌受贿和滥用职权，而他的妻子刘芳是第66号通缉犯，为中国人保湖北分公司前副处长，涉嫌受贿；第3个通缉犯则尚未有详细资料。

• 美国联邦调查局