(新加坡26日讯)大马著名商人拿督苏启文被指控操控股市,掀起2013年的“小股风暴”,主控官昨日在庭上揭露,苏启文不但和此案女被告柯素玲是同居情侣,也曾在护照遭新加坡当局扣押的情况下,尝试非法乘船偷渡出境,不料船只突然抛锚,导致潜逃计划胎死腹中。
此案3名被告苏启文(56岁)、柯素玲(52岁)及新加坡籍男子吴兴锦(57岁,译音),因涉及“小股风暴”,昨日被控上新加坡国家法院。
苏启文与柯素玲同样面对172项触犯证券与期货法令的控状,指他们涉嫌进行假交易以及用欺骗手段操控市场,以及6项欺骗罪状。苏启文另外被控3项违反公司法令的罪名,共面对181项控状。
吴兴锦则面对6项控状,指他触犯证券与期货法令。
控方针对被告的保释金进行陈词时指出,苏启文与柯素玲是本案主谋,苏启文是主要发号施令的人物,吴兴锦则是按照男女主谋的指示行事的同谋。
“苏启文与柯素玲过去3年来是关系亲密的情侣,两人目前同居,苏启文有能力帮助两人一起潜逃出境。”
根据商业事务局的调查,苏启文曾使用另一个身份的印尼护照进出新加坡,他的前女友爆料,苏启文曾在护照被当局扣押的情况下,尝试非法乘船偷渡出境,不料船只突然抛锚,潜逃计划胎死腹中。
苏启文因被怀疑涉及“小股风波”,从2014年4月开始接受商业事务局的调查,同年11月18日被捕,过后准许以50万新元(约155万令吉)保释在外。
苏启文之后多次向商业事务局和法庭申请出境,理由包括要前往马来西亚出席长子的婚礼,但都不被批准。
控方申请不让主谋苏启文保释,案展下月20日,由控辩双方针对保释事宜进行陈词。
苏启文目前还押监狱,等候保释事宜的聆讯,代表他的是王律师事务所的陈志明高级律师。
柯素玲获准以400万新元(约1240万令吉)保释,柯素玲育有3名成年的孩子,目前是离婚人士,她的律师否认她与苏启文有亲密关系。
控方促请法官把吴兴锦的保释金定在100万新元(约310万令吉),法官最后准许吴兴锦以75万新元(约232万5000令吉)保释在外。
柯素玲与吴兴锦的案件同样定于明年1月5日进行审前会议。
史上最严重市场操纵案
控方指2013年的“小股风暴”是史上最严重的市场操纵案,3名被告不但涉嫌在一年多内利用至少180个交易户头,操控股价导致80亿新元(约248亿令吉)股票市值的损失,并且谋骗1亿7000万新元(约5亿2700万令吉)的保证金。
控方指出,3名被告涉嫌秘密操控超过180个属于59名个人和公司的交易户头,进而操控3家上市公司(亚昇投资、瑞狮集团和博诺集团)的股票供需,以此影响股价。
根据新加坡金融管理局、总检察署和警方所发出的文告,苏启文和柯素玲为了筹集资金,同时涉嫌串谋以这3家公司的股票当抵押,欺骗金融机构预支超过1亿7000万新元的保证金给他们。
吴兴锦被指是男女主谋的“助手”,帮忙提供交易户头,并充当财政替他们管理资金。
根据控状指出,他涉嫌把自己和妻子的交易户头提供给苏启文和柯素玲,并且帮忙留意和管理交易户头的资金动向。
控方指吴兴锦是本案主谋的“助手”,有份拉垮股市,造成80亿新元市值的损失;根据判例,被告若被判罪成,有可能坐牢超过11年。
3名被告涉嫌犯案的日期介于2012年8月至隔年10月间。
当局目前还在调查多名户头持有者和交易代表,包括上述3家公司的高层,以及案发时与他们有关的公司。
延伸阅读: