(伦敦、华盛顿7日讯)《巴拿马密件》揭发包括中国国家主席习近平、政治局常委刘云山、张高丽的家族,都有开设离岸公司,将财富转到海外。中国虽有外汇管制,但有非法交易员利用复杂程序、海外僵尸户口为富人转帐,亦有人将钱放在口袋,强装镇定过关。

英国广播公司(BBC)报导,一名非法外汇交易员透露,他们通过中国、香港、越南和菲律宾的大批僵尸账户,将资金秘密转到海外。交易员称,将客户的钱存到某个国家的某个账户,兑换后再将钱存到另一个国家的另一个帐户。他表示,部份户口持有人已经去世,根查无法追查金钱去向。

中国是最大市场

此外,亦有人会协助客户,将现金绑在身上,或装到小袋子里,然后直接过关。他表示,海关经常针对行李很多、或看上去紧张的人来检查,“所以我就尽量保持镇静”。

有分析认为中国富豪将资金挪到海外,除担心中国经济放缓外,还担心当局试图清理腐败,钱放在中国不安全。

另据“国际调查记者同盟”(ICIJ)报导,莫萨克.冯赛卡律师楼是全世界5家最大的开立离岸公司机构之一,1989年在香港设立分公司,到2000年在中国设立第一家办事处。目前该律师楼已在深圳、宁波、青岛、大连、上海、杭州、南京和济南8个城市设有办事处。

截至去年底,莫萨克.冯赛卡总共收取1万6300家通过香港分公司及中国办事处所建立的离岸公司费用,占该律师楼全球离岸公司总数的29%,使得大中华地区成为莫萨克.冯赛卡的最大市场,也使香港分公司成为其全球最繁忙分公司。

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