（吉隆坡21日讯） 巴拿马文件再次曝光，前首相拿督斯里个纳吉的胞弟尼占拥有离岸公司。
根据《当今大马》报导，尼占透过新加坡的瑞信银行作为中介，拥有设立在英属维京群岛的公司，即光大环球控股有限公司（Everbright Universal Holdings Ltd。
值得注意的是，报导指出从莫萨克冯赛卡（Mossack Fonseca）律师楼外泄的这些文件，不意味著尼占涉及任何不法行为。
外泄的文件显示，尼占在2016年9月宣称，他是光大控股的实益业主，该公司的主要业务是在美国进行房地产投资，其资金来源是来自贷款，但是没有注明具体的贷款款额。
此外，没有任何文件透露光大控股的资产和债务状况。
莫萨克冯赛卡律师楼的文件显示，光大控股成立于2010年7月20日，原是一家空壳公司。
外泄文件显示，从2011年1月14日开始，设立于英属维京群岛的红山有限公司和红地有限公司成为光大控股的董事，而设立于巴哈马的实龙岗有限公司和实里达有限公司则是这家公司的股东。
2017年3月，莫萨克冯赛卡律师楼发现，尼占是前首相纳吉的弟弟，并将其标记为“政治敏感人物”，是金融服务领域用来形容那些在公共部门身份显著的人物，包括他们的家庭成员和伙伴。
在全球金融制度下，为了防止恐怖主义、洗黑钱、身份盗窃、金融诈骗和贪污腐败等问题，确认客户身份是愈发重要的标准程序，其中包括标注“政治敏感人物”的身份”。因此，众多国家的金融规定都会要求，相关机构要高度留意这些人物参与的各种政经活动。
不过，尼占的财务声明以及被标记为“政治敏感人物”的时间点，恰好是2016年首轮巴拿马文件外泄后，莫萨克冯赛卡律师楼陷入混乱的时刻。
尼占现年60岁，是多家上市公司的董事，其中包括新加坡的杨协成有限公司、妈咪大宝达食品有限公司、必达能源公司等。
上个世纪80至90年代期间，他涉足银行、股票金融等领域，同时也是一名价值投资者，涉入马来西亚众多企业的买卖和股权交易。
