(华盛顿6日讯)“巴拿马密件”除揭发名人政要隐瞒资产,亦披露一些大型银行参与开设离岸空壳公司的内幕。

“国际调查记者同盟”(ICIJ)点名的包括汇丰(HSBC)、瑞银(UBS Group AG)及瑞信(Credit Suisse Group AG),其中汇丰及其子公司在过去40年参与开设多达2300间公司,瑞银与瑞信则涉逾1100间。3家银行皆否认协助避税。

汇丰发言人表示,离岸账户客人的资料都经“彻底核实”,而且指控过时,“有些个案是20年前的,是在汇丰近年作出改革之前”。

瑞银发言人称,公司依法营商,并没有未完税或来自非法勾当的营利。在香港出席会议的瑞信首席执行员Tidjane Thiam称,银行“非常坚持”其客户须符合相关税收规定,只为合法资产服务。

3家银行皆有涉嫌违规前科。2009及2014年,瑞银分别向美国和德国缴付7亿8000万美元(30亿5200万令吉)和3亿欧元(13亿3500万令吉),以换取免被起诉协助客户隐藏资产。

2012年,汇丰因涉及协助墨西哥毒枭洗黑钱,遭美国罚款19亿2000万美元(75亿1300万令吉)。瑞信在2014年5月因协助美国富豪避税,被美国罚款25亿美元(97亿8200万令吉)。汇丰行政首席执行员Stuart Gulliver亦曾透过在巴拿马注册的公司隐藏私人账户。

ICIJ报告亦揭露律师楼与银行互相卸责内幕。例子是2010年瑞银被美国司法部要求助查避税,瑞银开始寻求与空壳公司撇清关系。同年与莫萨克.冯赛卡人员会面时,瑞银坚称对方应负责确认空壳公司拥有人,后者则称因为银行不肯提供资料,无从得知相关公司幕后主人。

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