(莫斯科、纽约、伦敦1日讯)外媒披露,美英正对一笔价值超过200亿美元(约940亿令吉)的泰达币(Tether)交易展开调查,这批加密货币被转入俄罗斯加密货币交易所Garantex。
《彭博》报导,知情人士称,受审查的支付交易是通过与美元挂钩的加密货币USDT,在莫斯科Garantex交易所进行。而且,从Garantex被列入制裁名单以来,这些交易一直在进行。
这项调查表明,尽管西方的制裁机制远比外界认为的更全面,但切断流入俄罗斯的金流仍面临挑战。俄罗斯建立了庞大的后门和变通办法,包括离岸石油转移、通过第三国进行技术交流和加密货币交易,免于经济崩溃。
报导指出,自俄乌战初期以来,拜登政府一直试图打压 Garantex 等加密货币交易所。知情人士称,这笔 200 亿美元的交易将是对俄制裁以来规模最大的违规行为之一。
知情人士强调,由于调查还在进行中,因加密货币交易的复杂性和不透明性,现在预测结果为时过早,目前没有迹象表明在英属维尔京群岛注册的Tether Holdings有不当行为。
Garantex没有回应置评请求;美国财政部以及英国财政部和英国国家犯罪调查局不予置评。