（新加坡22日讯）三家银行和一家保险公司在处理与德国支付服务公司Wirecard相关交易上未采取足够措施，触犯反洗黑钱和反恐融资条例，总共被新加坡金融管理局罚款380万新元（约1317万令吉）。
新加坡金融管理局星期三（6月21日）发表文告说，被罚款的金融机构是花旗银行新加坡分行、星展银行、华侨银行，以及瑞士人寿（新加坡）（Swiss Life新加坡） ，它们全部表示接受罚款处分。
其中，惩罚最重的是在2015年7月至2020年2月期间触犯条例的星展银行，罚款额为260万元。花旗在2019年9月至2020年6月期间触犯条例，罚40万新元（约138万令吉）；华侨在2015年6月至2016年1月期间触犯条例，罚60万新元（约208万令吉）；以及瑞士人寿（新加坡） 在2017年5月触犯条例，罚20万新元（约69万令吉）。
Wirecard曾经是电子支付服务的巨头，业务遍布全球，但公司在2020年6月申请破产。金管局在同年9月指示Wirecard停止在我国的服务，并归还所有客户的款项。
金管局是在爆发Wirecard的财务报告有异常，以及当地人士和机构涉嫌此事件后，进行调查时发现这些违例行为。当局发现，这些金融机构在同参与Wirecard或相关交易的人士，或是与这起事件有关联的人士接触时，没有采取足够的反洗黑钱和反恐融资措施。
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