(新加坡22日讯)三家银行和一家保险公司在处理与德国支付服务公司Wirecard相关交易上未采取足够措施,触犯反洗黑钱和反恐融资条例,总共被新加坡金融管理局罚款380万新元(约1317万令吉)。
新加坡金融管理局星期三(6月21日)发表文告说,被罚款的金融机构是花旗银行新加坡分行、星展银行、华侨银行,以及瑞士人寿(新加坡)(Swiss Life新加坡) ,它们全部表示接受罚款处分。
其中,惩罚最重的是在2015年7月至2020年2月期间触犯条例的星展银行,罚款额为260万元。花旗在2019年9月至2020年6月期间触犯条例,罚40万新元(约138万令吉);华侨在2015年6月至2016年1月期间触犯条例,罚60万新元(约208万令吉);以及瑞士人寿(新加坡) 在2017年5月触犯条例,罚20万新元(约69万令吉)。
Wirecard曾经是电子支付服务的巨头,业务遍布全球,但公司在2020年6月申请破产。金管局在同年9月指示Wirecard停止在我国的服务,并归还所有客户的款项。
金管局是在爆发Wirecard的财务报告有异常,以及当地人士和机构涉嫌此事件后,进行调查时发现这些违例行为。当局发现,这些金融机构在同参与Wirecard或相关交易的人士,或是与这起事件有关联的人士接触时,没有采取足够的反洗黑钱和反恐融资措施。