(华盛顿10日讯)渣打银行同意就违反制裁规定,与伊朗和其它国家进行非法金融交易的行为,向美国与英国当局支付11亿美元(45亿令吉)。
渣打银行的违规行为发生于2012年该银行就类似指控达成和解后未久,此次是对其最为严厉的处罚达成的和解。
渣打集团首席执行员温拓思(Bill Winters)在声明中表示,“今日这些解决方案所针对的情况是完全令人无法接受的,对现在的渣打银行也不具代表性。”
本案的调查始于对渣打为伊朗在迪拜控制的实体提供银行服务,最后以和解告终。调查大约在5年前展开。最新的处罚包括了美国司法部、财政部外国资产管制局、纽约郡地区检察官办公室、纽约州金融局,以及英国金融行为监管局(FCA)的罚款和没收。