美国纽约金融服务部目前严查涉嫌一马发展公司洗钱案的高盛投资银行，另在美国时间周五（19日）宣布，台湾兆丰银行纽约分行违反银行保密法及反洗钱法，严罚该银行1.8 亿美元（约7.2亿令吉）。
纽约金融服务部文告指出，兆丰银行纽约分行的疏失“严重，持续且影响整个兆丰银行体系”，且目前的执行项目是个空壳子，而遭重罚1.8亿美元，震惊台湾金融界。
据台湾《自由时报》报导，纽约金融服务部文告显示，兆丰银行纽约分行涉及“巴拿马文件”的洗钱案，调查发现，兆丰银行纽约分行与巴拿马的分行间有可疑的资金交易，其中部分客户疑似空头公司。
调查报告指出，至少发现兆丰银行纽约分行交易出现5个疑点，包括大量支付逆转以及马拿马分行客户账号号码经过小心刻意安排的现象，但是。台北的兆丰银行总部却漠不关心。
兆丰银行同意10天内缴交罚款1.8 亿美元，等同于该分行的7年获利。该分行也同意由纽约州金融服务部挑选及成立独立的顾问公司，以改变兆丰银行纽约分行的政策与程序。
