（新加坡21日讯） 新加坡利用银行的数据分析系统和网络识别功能，找出具洗钱嫌疑的交易和户头，共冻结300多个可疑银行户头，截获180多万新元（约602万9406令吉）赃物。
自今年5月以来，新加坡警方留意到由外国人在新加坡设用来从事可疑活动的银行户头越来越多。这些户头的资金流动可疑，可能被犯罪集团用来接受赃物款，以掩人耳目，让执法单位难以追查款项来源。
新加坡警察部队反诈骗中心从5月到8月间，同华侨银行展开联合行动，利用银行的数据分析系统和网络识别功能，找出具洗钱嫌疑的交易和户头，并冻结了多个户头，起获赃物。
警方正在调查这些户头可能涉及的犯罪行为，包括协助他人保留犯罪所得、非法向他人透露通行码等。
当局指出，为避免成为共犯，民众应拒绝出借电子化政府密码（Singpass）户头、银行户头，或利用个人户头替他人收款和汇款，以赚取快钱的机会。
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