（吉隆坡10日讯）武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利表示，警方在5月4日至5日在多个州属的单独突击行动中，捣毁了一个经常冒用首相署名义行骗的沙巴中小企业投资诈欺集团，并逮捕18人。
他指出，所有这些人包括12名男性和6名女性，年龄介于30岁至71岁之间的大马人民，他们是在沙巴、霹雳和雪兰莪周围开展的行动中被捕的。
南利今日召开记者会时指出，根据调查，该集团自 2019 年以来一直透过提供据称与沙巴中小企业相关的投资进行运作。
“该集团还利用首相署的名义让受害者相信投资是合法的，并使用Whatsapp应用程式作为沟通媒介，还与相关受害者举行面对面会议。 ”
他说，这个集团以赠款的形式提供高回报，包括通过投资1000令吉，承诺投资者在三个月内获得20万令吉的利润。”
南利表示，被捕者据信是所涉诈欺集团使用的假帐户的策划者、版主和所有者。
他说，受骗的受害者透过转帐方式将钱存入属于公司和企业的几个假帐户，但没有按照承诺获得任何利润。
截至目前，警方已接获15起举报，涉及与此案相关的总损失达298万令吉。
他说，相关单位援引《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》第50（1）条文，把28张各银行的借记卡、24部不同品牌的手机、两台笔记型电脑和一台平板电脑没收，并冻结了15个银行帐户，总价值6万9796令吉90仙。
“除了根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令第 44(1) 条文冻结 38 个银行帐户（10万8131令吉93仙）外，还根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令第 45(2) 条文扣押了一辆估计价值7万5000令吉的丰田 Hilux 型车辆。”
“所有被捕人士都将被还押到后天，并援引刑事法典第420条文进行进一步调查。”
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