(吉隆坡10日讯)一马发展有限公司(1MDB)与另外10家公司入禀高庭提出民事诉讼,起诉前首相夫人拿汀斯里罗斯玛挪用1MDB逾3亿4600万美元的资金来购买奢侈品。
高庭订于5月24日对这起诉讼进行案件管理。
1MDB及5家子公司为第1第6名起诉人,分别为1MDB Energy控股、1MDB Energy有限公司、1MDB Energy(冷岳)有限公司、Global Diversified投资股份有限公司、SRC国际私人股份有限公司。
另5家公司则是第7至11名起诉人,分别是Affinity Equity巩伙伴有限公司、Alsen Chance控股、Blackrock Commodities(全球)有限公司、Blackstone Asia房地产伙伴有限公司和Brightstone Jewellery有限公司。
根据诉状,前首相拿督斯里纳吉的夫人使用这些资金购买珠宝、手表和名牌包包等奢侈品。
起诉方将罗斯玛和服装设计师莎南娜莱达斯(Shabnam Naraindas Daswani)分别列为第一和第二答辩人。
据法庭文件显示,起诉方声称罗斯玛购买数千件奢侈品,并非使用自己的资金,而是挪用第1至第6名起诉人的资金。
同时,指控莎南娜莱达斯代表罗斯玛购买了这些奢侈品。
“这些资金通过包括第7至第11名起诉人在内的多个离岸公司进行转移,最终支付给48个不同的供应商。”
文件也显示,总共进行了320笔付款,总计达3亿4601万0489美元。这些奢侈品是原告资金的可追溯的替代品。
原告要求法院下令,强制罗斯玛支付3亿4601万0489美元或由法院评估的其他金额。
他们也寻求加重赔偿、惩戒性赔偿、堂费和其他法庭认为适当的赔偿。
同时,代表原告的Lim Chee Wee合伙律师事务所已要求高庭法官拿督阿丹慕斯达法审理此案。
法官拿督阿丹慕斯达也是主持1MDB针对纳吉和其他几人提起的80亿美元诉讼的法官,该诉讼旨在追回与全球金融丑闻相关的资产。
2022年5月10日,1MDB对包括纳吉在内的各方总共提起了22起民事诉讼,以追回966亿令吉的资产。
财政部在一份文告中指出,22份诉状中有6份是由1MDB提起的,其馀16份是由其前子公司SRC国际有限公司提起的。
这2家公司提起民事诉讼的目的,是为了追讨其总值超过966亿令吉的资产,包括向大马本地各方当事人追讨约3亿令吉的资产。
1MDB提起的诉讼针对总共9家公司,包括2家外国金融机构和25名人士。