（吉隆坡22日讯）反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基说，犯罪分子的洗钱手法层出不穷，向慈善机构捐款、使用公司代理名义皆为洗钱的手法。
他指出，犯罪分子在洗钱时将以集团形式运作，通过注册公司以代理人名义洗钱并获取利润。
“洗钱是通过看似合法的金钱交易所进行，而所支出的利润将获取更多的收入。”
他在接受马来报章《每日新闻》的专访时指出，犯罪分子捐款予慈善机构，为正当的服务机构支付款项，抑或政治献金皆是洗钱的手法。
阿占巴基表示，反贪会亦揭露了多种新技术洗钱的作案手法，包括使用加密货币、地下交易、跨境金融机构和离岸金融业务。
他说，洗钱的复杂性和流动性让我国执法机构在追回资金上，变得更加复杂和具有挑战性。
不过，他表示，反贪会目前处理洗钱案件的主要策略之一，便是审查该名人士的资产和财产申报。
“申报财产和财富的全面调查，创造了更透明的环境，防止贪污。这一策略不仅祈祷威慑作用，还为调查任何来路不明的财产提供依据，以查明不义之财。”
他补充，反贪会亦透过数据情报和分析来打击洗钱案，数据的主要来源皆是根据《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》下所规定的报告机构。
“这让反贪会能够更深入地调查较为复杂的案件，揭露隐蔽且复杂的结构。即便利用先进的科技和方法，我们也可以有效地收集证据，对贪污者进行提控。”
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