（吉隆坡12日讯）吉隆坡高庭获悉，前首相拿督斯里纳吉在把来自一马公司环球投资有限公司（1MDB Global Investment Limited）基金，超过1亿6200万令吉的非法资金转到新户头后，便关闭了其原拥有的一个大马银行（Ambank）户头。
反洗黑钱罪案调查组傅维民（译名）助理警监表示，尾号为694的银行户头于2013年8月27日至30日之间，透过分别1亿5000万令吉和1243万6711令吉87仙的两笔转账到相同银行的另一个尾号880的户头中。
“在完成转账后，最终馀额为0的（尾号694）旧户头就在8月30日当天关闭了。”
傅维民作为案件第48名控方证人，是在副检察官卡玛巴哈林针对纳吉涉嫌一马发展公司23亿令吉资金贪污及洗黑钱案，进行主要审查时宣读证人证词时如此表示。
他表示，他调查中发现，2013年8月2日至23日间，从新加坡Tanore金融公司透过5次转账退回了20亿3435万令吉。
“参考调查结果、先进先出（FIFO）及证明文件，发现纳吉透过5次转账把一马公司的非法资金转到国外Tanore在安勤私人银行（Falcon Private Bank）的户头。”
“这些转账是根据纳吉2013年7月30日至8月21日的指示函而进行的，大马银行从尾号694的户头向Tanore 转账了20亿3435万令吉，约6亿2000万美元。”
他指，该信函的目的便是要求大马银行按照答应的6亿2000万美元的汇率进行外汇转账。
“全数5笔转账均汇入了摩根大通（JP Morgan Chase）银行，并记入 Tanore在新加坡安勤私人银行的户头。”
现年70岁的纳吉面对4项涉嫌滥权收取近23亿令吉贿金，以及21项涉及逾20亿令吉的洗黑钱指控。
法官拿督柯林劳伦斯的审讯将于10月18日继续。
