（吉隆坡30日讯） 前首相拿督斯里纳吉涉SRC国际公司案续审，控方第21名证人大马银行分行经理巫玛德维证实，当大笔资金转入了纳吉的户头时，并没有引起银行的警愓（no alarm raised）。
“根据我的记录，并没有。”
巫玛德维在接受辩方首席律师丹斯里沙菲宜交叉盘问时指出，5万令吉以上的外币在转入大马公民的户头就会引起银行的关注，而客户也需要获得国家银行的批准。
“获得（国家银行）的批准是客户的责任，必须要有批文（consent letter），否则银行不会继续（为客户转账）。”
证人提到，大马银行的分行设有监督洗黑钱的特别单位，有关单位将会就一名客户是否属于“高风险”，通知银行。
沙菲宜接著询问，银行若发现户头出现可疑的活动，是否会提醒（alert）户头持有者
，证人就表示，银行不会直接通知户头持有者，而是先提交可疑报告予可疑交易报告单位（SPR, Suspicious Transaction Report），接著银行的合规部门将会进行调查。
“合规部门的人员将会就是否要通知户头持有者一事，在调查后告知银行分行。”
沙菲宜续盘问，若银行发现户头授权者所进行的交易“并不完全正确”，但无法从授权者口中得到满意的答复时，是否会通知户头持有者或客户。
“如果我们发现，户头交易没有获得授权者的批准，我们就会通知客户。”
此外，当控方代表律师拿督希旦峇兰针对盘问内容覆问时，巫玛德维证实，SRC国际公司汇出500万令吉予其子公司Gandingan Mentari私人有限公司的指示，是由聂法依沙及拿督苏博签署。这两人是SRC的前董事。
她认为，SRC的款项被用以进行纳吉在大马银行户头的交易是不寻常的。
她补充，纳吉并没有向大马银行投诉，一切涉及其户头的活动和交易。
她也同意指纳吉的户头的支票只能由纳吉一个人签署。
希旦峇兰指出，2014年12月，在2700万令吉从Ihsan Perdana转入纳吉的户头时，该户头的的馀额为超过80万令吉；随后，他向证人展示纳吉尾数为906的户头，该户头是在2013年7月30日开设，并在同年8月27日收到7500万令吉。
证人证实，款项是通过即时电子转账与结算系统（RENTAS）转入纳吉的3个户头。
证人也确认，聂法依沙不能从纳吉的户头提取款项。
另外，控方第20名证人艾芬银行电子转账处理员罗莎雅也被传召上庭，以核实Ihsan Perdana在2014年12月发出800万令吉支票的支票照片。
.jpeg/21ba3c609dd0925e452aaa1722129051.jpeg)
