(新加坡28日讯)持有大学商科文凭的无业汉,借出名字当186家公司的挂名董事,其中一家涉洗323万新元(约1108万9361令吉49仙)黑钱。
被告余明华(49岁)持有商科大学文凭,在疫情爆发后失业,2020年到2021年从事不同工作糊口。
失业后的被告经济陷入窘境,无法还房租,前房东便将他介绍给郑嘉(41岁),看对方能否替他找到工作机会。
被告从而得到赚钱门路,不过也因此触法,被控两项抵触公司法令的控状,他昨日承认其中一项,另一项交由法官下判时纳入考量。
调查揭露,被告联络郑嘉,得知每替一家公司当挂名董事每年都能得50新元(约171令吉66仙),每为一家公司开设银行户头也能赚50新元,公司的帐目和运作都无需他参与。
2020年10月,被告和郑嘉经营的其中一家秘书公司Atoms Global有限公司的协议条约进行调整后,以每月1400新元(约4806令吉53仙)受聘当代理人提供“服务”。
随之,郑嘉将被告登记为Rui Qi Trading有限公司的董事和秘书。该公司于2020年8月3日在新加坡注册为建筑公司,还有一名外籍董事侯晓辉(中国籍),他是郑嘉的顾客。
该公司在新加坡两家银行开设户头,银行的单据都寄到AtomsGlobal,被告对公司的一切都没有过问。
调查揭露,Rui Qi Trading有限公司的两个银行户头,涉嫌洗白不法之徒骗来的323万新元赃物款。
主控官指被告疏于董事职责,为逾9000新元(约3万899令吉15仙)答应当挂名董事,应当严惩以达阻吓作用。
代表律师说,被告只是纯粹听从郑嘉的指示,恳求法官从轻发落。
法官判被告罚款4000新元(约1万3732令吉96仙)。
经营3家秘书公司的郑嘉则被控三项抵触公司法令的控状,案件仍在审前会议阶段。
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