(坎贝拉24日讯)总部位于新加坡的大型加密货币交易平台“Crypto.com”先前发生汇款错误的情形,而且是在7个月后才发现。而领到这笔钜额款项的澳洲女子玛妮维尔(Thevamanogari Manivel),第一时间就计划转移资产,更将资金拿去买豪宅、名车。而在“Crypto.com”对玛妮维尔提告后,玛妮维尔目前被判处209天监禁、1年半的社区矫正令与200小时社区劳动。
根据CTWANT,整起事件发生于2021年5月,当时“Crypto.com”要支付玛妮维尔100澳币(约302令吉),但最后竟汇出逾1047万澳元(约3164万令吉),一直到年终结算时,才注意到汇款失误。
先发现这笔意外之财的,是带著玛妮维尔一起投资加密货币的男友辛格(Jatinder Singh)。辛格在发现这笔钜款后,先是要求玛妮维尔对外宣称在线上竞赛赢得奖金,接著帮她把款项转移到多个联名帐户中。后来两人就拿著这笔钱四处挥霍,除了购买4间房屋外,甚至还买下不少名车、艺术品与家具。他们甚至将其中400万澳币(约1209万)转移到大马的帐户中,甚至还分了一笔钱给自己的女儿与妹妹。
而在“Crypto.com”发现错误后,就于2022年1月要求玛妮维尔归还款项,但玛妮维尔以“认为是诈骗集团”拒绝回应。之后,“Crypto.com”提告玛妮维尔,并在2022年3月时试图冻结玛妮维尔的资产,结果发现她早已将名下资产转移干净。
之后警方也在2022年3月逮捕买了前往大马单程机票的玛妮维尔,并且从她身上扣下1.1万澳币(约3.32万令吉)。玛妮维尔对警方表示,因为男友辛格告诉她这笔钱是线上竞赛赢得大奖所获,所以在“Crypto.com”要求还款时,她一直认为是诈骗集团,没有多加回应。后来玛妮维尔被警方关押,一直到2022年10月才获释。
近期,法院针对这起案件进行判决,由于在司法流程的协助下,大部分的款项已经被追回,且在银行通知玛妮维尔之前,她并没有任何明显的恶意,虽然中间曾将大笔款项汇至海外,但法官认为这是基于利欲驱使所致,因此法院最终判决玛妮维尔必须服刑209天,1年半的社区矫正令与200小时社区劳动。
由于先前玛妮维尔就被关押209天,因此这次无须再次入狱服刑。而其男友辛格的判决则于10月23日才会开庭审理。
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