(新加坡3日讯)涉10亿新元(约34亿3400万令吉)洗黑钱案的10名被告,其中9人被指在2018年至2021年期间成为柬埔寨公民,当中5人相信和其他入籍柬埔寨的中国人在当地形成一个犯罪网络。
近日备受瞩目的10亿新元洗钱案,10名被告被控上庭,他们是苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)、王水明(42岁)、陈清远(33岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁)以及王德海(34岁)。
英国非盈利机构企业责任资源中心旗下的网络诈骗监察网于8月23日公布的一份调查资料显示,10名被告中的9人陆续从2018年起至2021年间成为柬埔寨公民。当中,只有张瑞金相信不是柬埔寨公民。
报告分成三部分,主要是分析在柬埔寨当地入籍成为公民的中国人,以及梳理他们之间的关系,还有探讨近几年外籍人士取得柬埔寨公民权的现象。
网络诈骗监察网称,柬埔寨境内的网络犯罪活动,包括诈骗案件等猖獗,经过他们比对后,涉及新加坡案件的9名被告虽然不在同一天成为公民,但有其他中国人和他们同一天入籍,而这些人相信在柬埔寨是网络犯罪的“幕后首脑”。
2018年8月14日,陈清远和王德海成为柬埔寨公民,同年12月17日,苏海金成为柬埔寨公民。有4人是在2019年取得柬埔寨公民权,他们分别是苏宝林(2月26日)、王水明(3月2日)、苏剑锋(4月26日)和苏文强(10月7日)。王宝森和林宝英则分别在2020年4月6日和2021年3月18日成为柬埔寨公民。
柬埔寨新闻工作者联盟协会在8月25日跟进报导提到,他们取得的入籍文件资料和上述报告的相符,当中9名入籍的涉案被告名字和年龄全部都一样。
上述案件也在柬埔寨引起关注。柬埔寨外交与国际合作部发言人当时说,柬埔寨驻新加坡大使馆正在和相关机构确认信息。
“如果案件涉及柬埔寨公民,大使馆会提供必要的协助。”
此外,苏海金和王德海是塞浦路斯籍公民,塞国内政部之前回复当地媒体询问时说,当局密切留意案件的进展,一旦发现有任何违反公民资格的信息,涉案者的公民权将立即被撤销。
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