（华盛顿19日讯）股市的起落引起人们关注洗钱现象。美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告，指中国是世界上最大的非法资金流动国家，而且还拒绝和其他国家合作打击跨国洗钱活动。
尽管中国在两年前发起了“海外猎狐行动”，查找约百名贪腐官员，但是许多中国问题专家或评论人依旧认为，中国应该拿出诚意和国际社会合作，为打击洗钱和恐怖主义融资努力，“猎狐行动”才会看到效果。
“美国之音”周五报导，加州大学伯克利法学院教授斯坦利．路布曼认为，中国非法资金的来源有很多，主要是腐败交易的收益，还有偷税所得，第三是犯罪所得。
根据报导，中国的洗钱金额超过每年1万亿元人民币（6000亿令吉），洗钱方法从投资移民、炒股、投资房地产，到投资艺术品和古董等。除了这些传统的非法转移资金的手段，还有非法集资和贪污等新手段。
黑钱汇海外洗白
旅美中国问题专家程晓农说，中国很多贪官和商人把黑钱汇到海外洗白，然后作为假外资以海外公司的名义汇入中国。与此同时，假外资的比例正在升高。洗钱活动已经从发达的沿海地区，蔓延到不发达的内地。
“中国经常公布说，吸引外资成就如何大，其实吸引的大部分是贪官的钱，贪官的钱进入中国后，开始还办些企业，后来就变成炒房地产了。”
除了个人，参与洗钱的还有国企。程晓农说：“中国的国有企业也可能在玩这个把戏，以到海外投资等各种名义，把钱往海外转。当然，钱往往是控制在头的手里，转来转去，慢慢地就变成了头的私产。”
中国银行涉及
上个月，意大利检察官试图起诉297人和中国银行，就是中国国企涉嫌洗钱的一个例子。罗伦萨警察发现，中国银行米兰分行的4名高级行政人员等人在不到4年里，向中国汇入45亿欧元（185亿令吉）的非法所得。其中含卖假冒产品、卖淫、劳工剥削和偷税所得。意大利调查文件透露，其中一半金额是通过中国银行汇入，而中国银行从中抽取佣金。意大利调查人员说，他们曾经寻求中国政府帮助，可是没有得到回音。
意大利官员说，在打击洗钱方面，中国的合作没有连贯性，司法制度不兼容，给国际合作带来障碍。
去年7月，中国中央电视台揭露中国银行违反条例，帮助中国有钱人投资移民，从中收取手续费。按照中国外汇管理规定，每人每年最多只能换汇5万美元（19万令吉），而中国银行却暗中帮助中国有钱人一次性汇出几十万，甚至上百万美元进行投资移民。
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