(华盛顿23日讯)美国司法部日前通报,外逃的中国储备粮管理有限公司(中储粮)周口直属库前主任乔建军的前妻赵世兰,本月17日在华盛顿州纽卡斯尔市被捕。51岁的她被控通过欺诈获得美国投资移民签证,并通过洗黑钱在华盛顿州西雅图市效购买房产。
她上周五在华盛顿州西雅图市一家联邦法庭第二次出庭,后续将在加州洛杉矶市联邦法庭接受司法审理。房产,是美国联邦当局指认赵世兰物证之一。她购买的房产日前被曝光,据一名附近市民证实该处房产女主人确实姓“赵”,与邻居没有太多交往,好像总是不在家,孩子回家时才出现。同时听说赵女士“有麻烦”,不清楚有什么“麻烦”。
据当地县政府估税员记录显示,该处户主及2012年8月买家是一家“投资有限责任公司”,建筑面积比房地产交易网站所列小93平方公尺。这处房产当时卖家和现在业主,以至现在业主的邮件地址,都牵涉到贝尔维尤市另一处房产。
房地产交易网站显示,这处房产2012年8月17日交割,成交价格52.5万美元;依照市场行情估算,如今价值将近85.3万美元。这处房产位于大西雅图地区范围内,西雅图市中心以东21公里,独门独户,占地面积928平方公尺、建筑面积340平方公尺。
69万美元购房产
纽卡斯尔房产2011年1月31日由贝尔维尤房产的住户购入,2012年8月再由那家“投资有限责任公司”购入。而贝尔维尤房产的业主同样是赵世兰,2010年2月9日由赵世兰的儿子购入,成交价为68.7万美元,翌年1月13日由赵世兰接手,2013年11月6日过户到赵世兰名下。由此可以推断,所谓“投资有限责任公司”与两处房产一样,实际都由赵世兰掌控。
这些天都有英文媒体报导赵世兰。美国媒体报导赵世兰和乔建军案时,把乔建军称作“官员”,没有提及具体身份。
上周五在法庭上,美国联邦政府检察官指认赵世兰可能逃离美国,因为她在加拿大不列颠哥伦比亚省有一家企业和两处地产,自2011年以来往返美国和加拿大20次。
2011年11月,时任中储粮周口直属仓库主任的乔建军携款3亿多元潜逃异国。后经河南省检察机关查明,乔建军与粮商勾结,让粮商销售粮库中的储备转换粮,或虚报收购数量,骗取国家粮食款。在查办乔建军案件的过程中,河南省检察院不断收到举报材料,越查线索越多,已立案查办110人。