(伦敦、布鲁塞尔11日讯)国际调查记者联盟(ICIJ)日前披露名为“瑞士解密”的调查报告,指控汇丰银行(HSBC)瑞士分行提供帐户给国际罪犯、贪污商人、政界人士等,协助客户隐藏身分并逃税,金额超过1190亿美元(约4237亿令吉),引发国际哗然,目前英国国会议员宣布,将对汇丰展开调查,而比利时则将对汇丰银行瑞士分行的董事们发出国际逮捕令。

综合报导,ICIJ取得的文件并经140名各国记者分析,指控汇丰旗下瑞士私人银行泄漏的机密文件显示,该行涉嫌协助部分客户避税。ICIJ取得的资料来自法国人法尔恰尼,他曾是汇丰员工,下载和泄露所谓“瑞士解密”的讯息储存库提供给ICIJ,目前已知全球逾10万名富豪都牵涉其中。

密件显示,该行涉嫌为军火商、“血钻”贩子、毒贩、涉贪商人、独裁者的亲友及其他高风险个人开户,如俄国总统普京亲信、富商季姆琴科等。

英贸长被指知情

这起号称银行界最大的泄密案,掀起轩然大波。ICIJ指,汇丰已因此次泄漏文件,在美国、法国、比利时及阿根廷面临刑事调查或检控。英国国会公共账目委员会周一表示会调查事件,并将传召汇丰作供。但瑞士仅对法尔恰尼展开调查,并以商业间谍罪起诉追捕他,有声音要求瑞士调查银行行为。

丑闻引起英国朝野政党互相指责。于2005年至2007年事发时担任汇丰主席和行政总裁的格林遭质疑当时知情,后来他获首相卡梅伦委任为贸易部长。工党周一强烈批评卡梅伦委任格林的决定。保守党则批评在汇丰协助富户避税期间执政的工党监管不力。

公共帐目委员会主席霍奇说﹕“他(格林)(当年)可能是在驾驶室睡著了而不知情,亦可能他早已知道,并参与其中。”格林迄今拒绝对事件作评论。

目前英国已证实该行1100名客户涉及避税,但暂未对其全面采取法律行动,至今只起诉1人。

比利时官员亦表示 ,比国法官考虑对汇丰银行瑞士分行的董事们发出国际逮捕令。

美或检讨起诉协议

比国检方发言人怀米尔希告诉记者:“法官认为,现在是这家银行该合作的时候了,否则他就不得不对这家银行现任和卸任的领导人发出国际逮捕令。” “我们不能等太久,否则将无法继续调查。”

另外,美国当局除了调查汇丰有否协助美国人避税外,司法部亦可能检讨2012年与汇丰就洗黑钱指控达成的延后起诉协议。当年汇丰卷入助洗黑钱丑闻,终与美国达成协议,集团须支付共19亿2100万美元(约68亿4000万令吉)和解,并接纳延后起诉协议。

爆料者:仅属冰山一角

国际调查记者同盟周日披露名为“瑞士解密”的调查报告,揭发汇丰银行涉及为富有客户避税后,爆料的瑞士汇丰前电脑技术员法尔恰尼表示,目前媒体的报导,仅是他交予法国当局的冰山一角。

综合报导,被称为“银行界斯诺登”的法尔恰尼表示:“尚有更多记者想取得的文件。银行之间数百万次交易纪录,都在我送出的文件之中。这些数字或可让人猜测到,‘冰山’之下隐藏著甚么谎言。”

拥有法国及意大利双重国籍的法尔恰尼,于2006年由汇丰摩纳哥分行调到瑞士汇丰任职,两年后因为偷取客户资料,试图向黎巴嫩的银行转售,被瑞士拘捕。然而他在假释期间逃走,并偷取更多汇丰涉及世界各地富豪的客户资料,结果再度被捕。

法尔恰尼偷取资料之时,正值欧债危机爆发,各国积极揪出涉嫌逃税人士,他在法国协助调查,换取当局派护卫保护,乔装身份出没。法国政府得到这些瑞士汇丰的机密资料后,与包括美国等其他国家分享。

对于被指窃密只为图利,法尔恰尼强调自己是揭弊者。他向法国当局称自己在摩纳哥汇丰曾建立IT系统,助发现诈骗活动,在调职到瑞士汇丰后亦想带来类似转变,但面对银行内部阻力,原因是部分人希望不受监管下行事。

他曾向德国《明镜》周刊称,“像汇丰这类银行创立了一套以社会为代价的系统,透过协助避税和洗黑钱来致富。”

法国调查人员为其辩解,指他帮了大忙,且“很清楚(表明)不是想要钱”,而是为公民责任挺身而出。

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