被告黄冠权(左)(译音)与梁坤华(右)(译音)。

(新加坡4日讯)假称是进行外汇交易,实际却是进行非法多层传销,两名大马籍男子诱骗数千名投资者入局,骗走1700万美元(约7616万令吉)。两人被裁定罪成,被判处监禁和巨额罚款。

《8视界新闻网》引述新传媒英文新闻网CNA的报道指,这些案件发生在2014至2015年间。约有4500名投资者上当受骗,其中2400多人在新加坡。法官表示,总损失可能超过1370万美元(约6137万6000令吉),无法挽回的损失超过1000万美元(约4480万令吉)。

两名被告分别是大马籍男子梁坤华(51岁)和黄冠权(38岁),各面对一项抵触公司法令和两项抵触证券与期货法令的罪状。

报导指出,梁坤华是Singliworld公司的董事,这家公司提供名为“Singliforex”的外汇交易计划。他也是两家经纪商Triumph Global(Asia)和Union Markets的董事,这两家经纪商声称进行外汇交易。

经过88天的审讯,他承认将Singliworld作为无牌外汇交易业务经营,并推广金字塔式传销。他还因欺诈性交易和经营Triumph Global和Union Markets这两家无照经营外汇交易业务的公司而被定罪。

法官认为,他是策划传销计划的核心人物,参与了创建和推广传销计划的方方面面。他被判处10年零6个月监禁,并被令支付约366万新元(约1207万8000令吉)的罚金或服刑一年半;他表示不会支付罚金。

另一名大马籍被告黄冠权则曾是Triumph Global的董事和Union Markets的经理。法官认为他在维持合法外汇交易的假象,同时在挪用投资者资金提供便利方面起了关键作用。

他因两项经营无牌经纪商控状和一项欺诈性交易控状而被定罪,被判监禁7年零6个月和罚款30万新元(约99万令吉)。

法官:两人高度预谋犯案 从骗局牟利

据报道,“SingliForex”外汇投资计划承诺投资者高达70%的投资回报净利。不过,公司会要求客户向指定的外汇交易投资公司,也就是Triumph Global和Union Markets开设投资户头。

控方指出,实际上,这些所谓的经纪商并没有专业交易员,也从未进行过外汇交易。投资者收到的Singliforex每日交易报表和交易账户馀额都是虚假的,取款请求是通过利用其他投资者的资金偿还收款人来实现的。

这项传销计划呈指数级快速增长,至少有55级下线。法官说,这使得该计划具有高度危险性,有可能造成广泛伤害。

法官下判时也指出,被告利用复杂的外汇交易和海外公司来掩饰罪行,制造合法性的假象。两人高度预谋犯案,从骗局牟利。此外,两人在庭审中都表现出极度缺乏悔意,在证词中撒谎并试图将责任推卸给对方和其他人。

其中一名被告有意上诉

法官称,两人都试图减轻自己的责任,黄冠权对处理数百万投资者资金的不当行为态度“轻率”,这些都是加重量刑的因素。

黄冠权不满判决,表示有意上诉;梁坤华则要求延期服刑,获法官批准,但他必须在1月31日回法庭报到。两人获准各以30万新元保释外出。(人名译音)

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