（吉隆坡11日讯）全球兄弟控股（GISBH）首席执行员纳西鲁丁及3名前会计师涉案金额超过2410万令吉的共230宗洗钱案件，今日移交至莎阿南地庭合并审理。
66岁的纳西鲁丁面临77项控状，涉及金额为1008万4323令吉70仙。
73岁的前会计哈米玛面临59项控状，涉案金额214万5357令吉62仙。
45岁的阿斯玛特面对43项控状，涉案金额380万6392令吉01仙）。
阿斯玛特的丈夫库沙伊里（54岁）则面对51项控状，涉案金额813万6047令吉51仙。
根据《阳光日报》报道，地庭法官阿旺克里斯纳达批准检方申请，将所有案件移交至另一位地庭法官法蒂玛审理。
在庭审中，副检察司阿什罗夫表示，申请合并案件是为了节省各方的时间与精力。
“这样也能方便证人及相关人士出庭，有助于庭审前准备，并确保审讯程序更加顺畅。”
哈米玛的代表律师努莱娜以及代表其余3名被告的律师罗斯里卡玛鲁丁皆未提出异议。
法庭批准了案件合并审理的申请，并择定于2026年1月29日审讯。
根据控状，被告于2020年至2024年间，透过多个户头收取及转移非法活动所得，这些户头包括属于他们本人、GISB Mart有限公司、GISB Travel and Tour有限公司，以及位于万宜新镇、万挠与梳邦柏兰达纳的托儿中心的户头。
他们被控违反《2001年反洗钱、反恐融资与非法活动收益法令》第4(1)(b)条文，可依同法第4(1)条文判刑。
一旦罪成，最高可被判监禁15年，并处以相当于非法活动所得金额或价值五倍的罚款，或500万令吉，以较高者为准。
纳西鲁丁和其他21名 GISBH高层上周刑满释放，他们因参与非法组织而被判处15个月监禁。
要看最快最熱資訊，請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.
