（槟城10日讯）警方早前针对涉国际诈骗的MBI国际集团展开“北方之星行动”（Ops Northern Star），逮捕多名嫌犯。如今在中国当局提供新情报后，再度重启调查，并锁定多家与MBI有联系的槟城公司。
据《星报》报导，这批情报与今年4月及5月行动中落网的多名嫌犯有关。目前受查的主要项目之一，是位于槟岛外日落洞班台惹雅海域填海区的拟议发展计划。
消息指，MBI创办人张誉发的胞兄黄培（译音）及妹夫陈锦喜（译音）被认为是该计划的合作伙伴。
张誉发于2009年建立由代理人构成的金字塔式商业架构，掌控价值数十亿令吉的土地、房产与奢侈品资产，并将家人安插在集团高层，由副手负责推进马来西亚及泰国的重要地产项目。
张誉发被指透过Hawala系统进行跨境汇款，无需实体现金流动。资金经多个MBI帐户转移后，由律师团队审核与处理文件，并批出部分付款以安抚投资者。
为吸引富裕人士，MBI曾提供免费意大利与杜拜豪华之旅，条件是追加投资最高可达10万令吉。
警方今年4月2日曾扣留陈锦喜协助调查，并冻结其公司约1000万令吉银行账户，同时充公两辆豪华车，即马赛地GLE 450 Coupe及宝马330Li。
迄今，警方共拘捕17名嫌犯，其中包括多名槟城知名地产大亨。
另一方面，槟州首长曹观友早前证实，槟州发展机构（PDC）已于7月18日向武吉阿曼特遣队移交会议记录、财务账目等文件，内容涉及Mutiara Metropolis有限公司（前称Tropicana Ivory）向PDC购地的付款。调查焦点在于，该公司于2011年至2019年间支付的部分资金，是否与MBI诈骗案有关。
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