(吉隆坡31日讯)反贪会扣押8560万令吉资产并冻结22银行户头,以调查涉及一名“丹斯里”滥用巴生谷大道建设资金的弊案。

反贪会首席专员丹斯里阿占巴基接受《阳光日报》采访时表示,被扣押的资产包括14个总额约450万令吉的个人银行户头,8个总额3300万令吉的公司户头,以及价值765万令吉的豪华轿车。

“其他被扣押的物品包括价值300万令吉的各种名牌包、价值700万令吉的名表,以及价值2450万令吉的房产。”

“我们怀疑,汇给“丹斯里”旗下承包商公司的数亿令吉伊斯兰债券资金被挪用于个人利益,而非用于相关的大道项目。这些资金随后被分配给某些公司和个人,其中包括“丹斯里”的户头,他也是此案的主谋。”

他表示,这些资金随后被转移到其他几个实体,包括一家代理公司和“丹斯里”妻子的银行户头。

“涉案资金被用于购买各种资产,例如房产、豪车、珠宝和名牌包,甚至用于赌博。这些资金也被用于个人开支,例如在国内外购买房产以及投资,通过层层金融交易掩盖资金来源。”

他补充,由于涉案的“丹斯里”目前正在医院接受治疗,目前反贪会尚未向其录供。

“然而,调查仍在进行中,资产已被扣押。我们将审查房产的购置情况,并从包括获取他本人在内的银行财务文件进行分析,以协助调查。”

他强调,不排除“丹斯里”的几位家人也会被传召助查。

他表示,目前已有45人被传召录供,未来将传召30至50名证人以完成调查。

此前,反贪会已查封这名“丹斯里”总值约3200万令吉的各类资产,包括名牌包、珠宝、豪车、名表与现金等。同时,在其中一间住处发现一个存放各式高级酒类的储藏室,估值约300万令吉,疑涉及洗钱活动。

反贪会表示,所有被扣押的资产将依据《2009年反贪会法令》及《2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》展开进一步调查。

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