（吉隆坡22日讯）警方再度针对“MBI”跨国金融诈骗案展开北极星行动，逮捕包括一名丹斯里及一名拿督斯里级等5人。
全国警察总长秘书事务处反洗黑钱及反恐融资组（AMLA）主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，警方是在于本月18日至21日在巴生谷及半岛北部展开第二次行动。
“这批嫌犯年龄介于32至67岁之间，而丹斯里级嫌犯及拿督斯里级嫌犯皆是生意人，他们亦是合伙人，也是代理人。其中丹斯里嫌犯在槟城有著多个企业。”
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“虽说生意是合法的，唯钱的来源是非法的，而先前落网的律师也给予良好的配合并提供证据，指出非法之处。”
他表示，警方也冻结3处价值2亿2362万4167.75令吉榴梿地，分别在彭亨劳勿 (850 英亩）槟城爪夷（13 英亩）及吉打打昔（34 英亩）。
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“299个有著银额1亿2361万4594令吉35仙的银行账户、12豪车、1块名表、一些现金、5台手机、1台电脑及各种重要文件也被冻结或扣押。”
“这些银行账户有的是骡子账户，也有些账号则是用于生意，以图掩藏其（犯罪）目的蒙蔽执法耳目，直至我们就能展开逮捕行动并搜证，才证实这些都是与 MBI 有关的帐户。”
他补充，警方也查封位于吉打的棕油加工厂、位于槟城的一家酒店和一家发展商。
“警方将继续调查并对任何与非法投资欺诈活动所得资产有关的个人或企业采取行动。”
他表示，这批嫌犯将被延扣5或6天，以协助调查。
他今日召开记者会时，如此表示。
他披露，本地仅接获6宗报案，但可能该企业事后有向报案者支付钱财，因此他们撤回报案，目前其中3件案件列为没进一步行动（NFA），另外3件则被列为等待调查中。
“根据红色通缉令，1100万来自邻国的民众受骗。”
他表示，截至目前调查，此案未牵涉黑帮，政治人物或名人。
“这个预计运作8年的企业试图营造一个看似有相关性及完整性的商业环境，他们除了提供一些许的回酬外，也会让受害者以分数兑换合作企业的服务，如换轮胎或换家电等。”
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