（吉隆坡2日讯）尽管国家银行日前针对涉嫌触犯金融罪行的XFOX Market私人有限公司展开突击行动，但警方目前尚未接获任何已上当的公众所作出的投报。
武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利说，这家涉及不存在投资的诈骗公司，自2021年成立，但是警方目前并未接获相关的诈骗投报。
“国行如今正调查这家公司，并援引2013年金融服务法令第137条文，从无牌收受定金的角度彻查此案。”
据悉，XFOX Market私人有限公司在去年6月14日被国行列入金融消费者警惕名单。
国行日前连同多个执法机构突击检查巴生谷12处场所，冻结总值2540万令吉的92个银行账户及一个保险箱，采取大规模行动扫除不法之徒，恢复金融市场秩序。
国行指出，于7月30日展开的突击行动，是针对涉嫌触犯金融罪行的XFOX Market私人有限公司及多家企业的12处场所。
这些公司和企业涉嫌触犯2013年金融服务法令第137（1）条文、1967年所得税法令第112、113条文、1993年直销及反金字塔计划法令第27B、2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLA）第4（1）条文。
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