(吉隆坡12日讯) 诈骗集团伪装成福利机构,推出不存在的“养殖甘榜鸡计划”吸引民众参与,最终遭到警方取缔,11名本地男女落入警网。
武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利在记者会表示,警方几个月前接获85宗与养殖甘榜鸡计划涉嫌欺诈行为有关投报,涉及金额高达329万7254令吉79仙,立刻成立专案小组展开调查。
他指出,警方于上月26日联合其它单位,在霹雳、雪兰莪、吉隆坡、马六甲、登嘉楼与纳闽,同步展开取缔行动,逮捕11名嫌犯归案。
“落网嫌犯为8名男性和3名女性,年龄介于38至56岁,分别是该机构的创办人、主席、秘书、书记、代理和志愿人士。”
南利透露,参与这项突击行动的单位,来自警方联合国家反金融犯罪中心(NFCC)、内陆税收局、国家银行、大马公司委员会、反贪污委员会、大马网络安全机构(CyberSecurity Malaysia)、国内贸易及生活成本部、大马社团注册局与反洗黑钱组警队。
他说,警方在行动中扣押13辆各类交通工具、1000令吉现款、13条金链、两枚金戒指、20部手机、4部平板电脑、17部手提电脑、8本支票簿、37张银行卡、71份各类文件、11个印章、17张横幅与其它疑似涉及诈骗活动的工具。
“初步调查显示这个以‘霹雳近打甘榜鸡福利组织’为名的诈骗团伙,于去年年初起开始活动,以投资与甘榜鸡有关的生意活动吸引民众,有意者必须将最少250令吉投资额,汇入有关组织名义的银行户头。”
南利表示,投资人每个月可获得13令吉回酬,或以获得一只甘榜鸡来代替回酬费用,但自去年9月起,投资人不再获得任何回酬。
他说,警方反洗黑钱组已援引2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令(AMLATFPUAA),冻结共656万4278令吉79仙的34个银行户头与单位信托基金里的金额,并援引同一法令,拘押上述价值29万79400令吉的13辆交通工具。
“警方也在行动中,起获2143头各类羊只,当局还在估算这些羊只的价格。”
目前,警方援引刑事法典第420条文(诈骗)查案。