（曼谷13日讯）泰国警方成功捣毁一个由马来西亚籍主脑为首的诈骗集团，包括2名大马男子在内的9名嫌犯被捕，并追缉50多名余党。
该集团通过虚假投资成功诈骗超过50名受害者的财物，涉及金额高达8亿泰铢（1.05亿令吉）。
泰国警方商业罪案预防组主任普蒂德表示，该集团首脑据信是一名42岁的马来西亚男子，他于本月6日在宋卡府沙道一带被捕，而一名泰国有著犯罪前科的26岁马来西亚男子及其30岁的泰国女友隔天在曼谷被捕。
“这两名马来西亚男子和一名泰国女子据信是在马来西亚、泰国和柬埔寨开展业务的跨国诈骗集团的成员。该集团估计有超过50亿泰铢（6.58亿令吉）资产在网络中流通。”
“初步调查发现，该集团诈骗50多名受害者，其中大部分是女性。一些受害者受骗金额大约在1000至1500万泰铢之间。受骗款项最多的是一名泰国老妇，她损失高达5000万泰铢（658万令吉）。”
他表示，这两名马来西亚男子将面临诈骗和网络犯罪等指控，如果罪名成立，最高可判处五年监禁。
“他们还可能因涉及跨国有组织犯罪而面临额外指控，最高可判处15年监禁。”
他补充，警方调查发现，该集团也遍布东南亚多个国家，包括柬埔寨、泰国、马来西亚，甚至香港。
“42岁的马来西亚主脑被发现经常往返马来西亚、泰国和柬埔寨，调查人员在香港发现了该集团网络连接和金融交易。”
他表示，除了20个加密货币账户外，警方还查获84个银行账户，金额超过2000万泰铢。
“警方还查获33台电脑、65部手机以及一系列奢侈品，包括豪华汽车、包包和品牌手表。”
他披露，法庭还向50多名嫌犯发出逮捕令，其中包括8名相信是该集团余党的马来西亚人，因此他们将与马来西亚警方合作，并追捕更多嫌犯。
据了解，这些受害者被诱骗投资一款名为“Nicare”的虚假应用程序，该应用程序承诺轻松获利并允许提前取款，以建立受害者对投资的信心。
然而，当受害者随后试图提取巨额资金时，诈骗犯便要求受害者支付额外费用，包括保险费和税费。
要看最快最熱資訊，請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.
