（双溪大年13日讯）3名公司董事涉及百万投资诈骗案，今日被押往双溪大年地庭面对4项控状，一旦罪成，每人将面对最高2亿令吉罚款及监禁。
3名被告分别为泰裔男子苏查（57岁）、泰裔女子卡曼蒂（49岁）及莫哈末纳胡阿扎（41岁），第一及第二被告为夫妻关系。
3名被告先在第二地庭面对1项控状，之后再押往第一地庭面对3项控状。
根据第二地庭的控状，3名被告被控于2020年11月10日早上11时47分至11时52分，在双溪大年Perdana Height，在没有2013年金融服务法令第10条文（758法令）下“无牌收受订金”，向一名华裔女子（38岁）索取1万7000令吉，触犯2013年金融服务法令第137（1）条文，同时可在第137（2）条文下被判罪，以及在刑事法典第34条文下同读。
3名被告较后被押往第一地庭，面对另外3项控状，分别于2020年3月9日下午3时01分至3时04分、6月15日上午10时06分至10时09分、9月30日上午11时35分至11时44分，在双溪大年的Perdana Height，在没有执照下向一名华裔女子（38岁）收取1万1385令吉、6000令吉及1万5000令吉，触犯2013年金融服务法令第137（1）条文，同时可以在第137（2）条文下被判罪，同时在刑事法典第34条文下同读。
上述条文，每项控状一旦罪成，将面对不超过5000万令吉罚款，或不超过年10年监禁，或两者兼施。
3人名被告听闻控状后皆不认罪，主控官祖法兹里分别向第二地庭及第一地庭建议，每名被告以2万令吉保释金及一名担保人，以及3万令吉保释金及3名担保人，保外候审，同时定时向警方报到并交出国际护照。
辩护律师乌米高宋向第二地庭及第一地庭法官求情时指出，第一及第二被告为夫妇，育有3名子女，最小的孩子还在小学5年级，第三告则已经辞职，并与妻子育有分别13岁及18岁的子女，要求法官允许被告以最低的保释外出。
第二地庭法官阿兹曼批准3名被告，分别以1万令吉及1名担保人保释候审。第一地庭法官罗斯兰则允许3名被告，每人以2万令吉及1名担保人保释候审。同时，被告必须交出国际护照，并在每个月1日向警方报到，案展2024年1月16日过堂。
武吉安曼警方商业刑事组于今年3月起，接获来自全国各地涉及400万令吉巨款的57宗“房地产投资”诈骗案投报后，介入调查，逮捕3名来自一家名为Giganation GIB公司的高层。
全国商业罪案调查总监拿督斯里南利指出，报案者是从今年3月开始，参与该公司的投资计划，除了前两期拿到投资回酬之外，之后再也拿不到回酬，怀疑受骗后报案。
