(莎阿南10日讯) 雪州警方捣破今年初截至目前最大的诈骗集团呼叫中心,逮捕101名本地男女,并揭发不法集团为躲避警方追查,将大本营“精心包装”成正规公司,还为所有员工缴纳公积金和投保社会保险。

雪州总警长拿督胡申在记者会上表示,警方于本月7日中午12时20分,对USJ 1商业区两个办公室单位进行取缔,当场捣破上述不法活动,逮捕65名男性与36名女性归案,所有嫌犯年龄介于19岁至41岁。

他说,不法集团盗用“GCM Asia投资平台”的名义,在社交媒体打广告,宣称提供外汇、石油、黄金与股票投资,只要投资最低100美金(折合马币约457令吉),就能在短时间内获得30%回酬,通过“杀猪盘”模式一年卷走国人至少200万令吉现款。

“警方至今只接获9宗投报,相信有更多受害者还未报案,因此确切损失数额暂时无法估计。”

胡申表示,警方上门取缔时发现所有员工都穿著整齐,就连管理人员都能出示公司注册文件、员工的公积金和投保社会保险记录,一度怀疑情报有误,惟经过详细调查后,在员工电脑中发现大量可疑交易和聊天记录,才侦破案件。

他透露,落网的101名嫌犯在呼叫中心内各司其职,包括总经理、人事组、业务组、客服组与电脑技术组,且公司明文规定禁止员工之间相互聊天和交友,因此公司所有员工都互不相识。

胡申指出,警方调查发现客服组的员工大部分为社会新鲜人,他们在接受两周的培训后就开始工作,负责通过社交媒体打广告和打电话找客户,让客户下载公司提供的应用程式后转交给业务组跟进。

“警方也在现场起获大量诈骗话术和剧本,初步估计该呼叫中心活跃于本地已超过一年时间。”

此外,胡申表示,警方在行动中也起获94台电脑、47部内线电话机、96部手机和一台伺服器,并冻结大量银行户头以助查案件。

他说,警方现援引刑事法典第120B条文(刑事串通)和第420条文(诈骗)调查此案,追查幕后首脑身份,并呼吁受害者主动向警方报案,以协助调查这起案件。

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