(吉隆坡9日讯)反贪污委员会今日扣留了5名涉嫌伪造临时工作准证(PLKS)及洗黑钱的嫌犯,他们明天将在吉隆坡地庭面控,预料将面对超过100项指控。
消息人士指出,这5名年龄介于34岁至47岁的嫌犯,涉嫌在2015年至2020年期间犯案。
消息指出,这5名嫌犯包括一名女子,他们目前已经被反贪会扣留,并将在《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)》第 4 (1)(b)条文下被控。
反贪会反洗黑钱组主任莫哈末占礼在受询时证实了这项逮捕行动。他说,有关的指控包括嫌犯已拥有的资产,即现金、手表、奢侈品、车辆、土地和房屋。
他说,这5名嫌犯也将分别在雪兰莪、吉兰丹、彭亨、登嘉楼和马六甲等多个法庭面控。
反贪会与移民局在去年4月联手捣破大型伪造临时工作准证(PLKS)集团一案,揭发这个集团在短短两年内,坐拥至少3597万令吉的大量现金、名表、银行户头、物业和名车等资产。
据悉,不法集团与政府相关部门的“内部人员”串通,成功骇取移民局的数据库,因在相关系统安装了发送器( transmiter),使不法集团可以更改密码并盗取资料,最后在外打印出来,将伪件出售给非法外劳。
反贪会联同移民局在吉隆坡22个地点展开大型取缔行动中,逮捕了5人,包括拥有“拿督”头衔的不法集团头目。
执法当局冻结了包括30人和11家公司共147个银行户头的998万令吉存款。
反贪会和移民局先后在吉隆坡和双溪大年展开的系列行动中,除了扣押超过66辆包括宾利、马赛地、路虎等名车外,亦扣押了30个物业、34只名表及超过51万令吉多国货币现金。