(吉隆坡5日讯) 银行职员与代理串谋,利用假文件向银行申请私人贷款,2019年至今获银行批470万令吉贷款予36人。
吉隆坡总警长拿督阿兹米今午召开记者会时表示,该诈骗集团从2019年开始进行这样的活动,警方在今年5月1日接获银行职员投报后,来自吉隆坡警察总部商业罪案调查组警员,连同布城警方展开逮捕行动,最终逮捕8人。
他今天在记者会上说,8名落网的人士当中,有6人是银行职员,有2名是诈骗集团中间人。
他指出,6名落网的职员负责处理和批准贷款,另外2人则充当代理,寻找贷款者。
他表示,警方在巴生谷3个不同的地点将这些人逮捕归案,行动中也起获8部手机、9张贷款者薪水单、和1个硬磁盘。
“集团的干案手法是向不符合资格申请贷款,或已列入黑名单和没有固定收入的人士下手,再准备造假的支持文件,例如聘用信和财务声明,让贷款获得银行批准。”
“与诈骗集团串通的银行职员则在没有查核支持文件真伪的情况下,批准贷款。”
据了解,获得贷款的36人对诈骗集团的所作所皆知情。
他说,当贷款批准后,贷款者只会获得贷款数额的30%,集团则以每月分期付款长达20个月和佣金为理由,收起贷款的馀额。
警方目前正寻找年龄介于24岁至45岁的34名贷款者助查,目前警方是以刑事法典第420条文(诈欺),调查此案。
他也呼吁民众若有任何情报,可以联络莫哈末哈纳费亚助理警监(012-6044600),或拨打布城警局商业罪案调查部(012-6044600 / 03-88862222)。