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(槟城21日讯)槟州商业罪案调查组主任莫哈末罗斯尼指出,警方相信最少有两个诈骗集团扎根槟城,并以石油投资和外汇投资为“幌子”,骗取民众钱财。

莫哈末罗斯尼是日前接受《星报》访问时表示,警方相信至少有两个诈骗集团在槟城扎根,并通过成员在社交媒体推销“投资计划”。

他说,其中一个集团称为“汶莱投资机构”(Brunei Investment Agency,BIA),并声称该投资机构与汶莱政府有关。

他指出,该机构声称拥有很多石油及天然气产业投资,而这些计划也推销外汇投资,并鼓励投资者汇款给该公司。

“投资者首次投资时,将获得高回筹。当投资者对计划产生信心后,一般都会加额继续投资。这与金字塔式骗局非常相似。”

他续说,根据警方初步调查,虽然该集团使用“汶莱”字眼,惟该集团却由本地人操作。

他说,警方迄今已接获45宗针对“BIA”的投报,而报案者蒙受的损失总额高达57万8925令吉。

他指警方也正调查一项涉及外汇投资计划,而该集团被称为“NAR Trading Traders”。

此外,莫哈末罗斯尼表示,争议性投资公司MBI集团在遭到执法单位多次的取缔后,该集团如今极可能已转移至其他类型的违法投资活动。

“经过执法单位数次行动后,民众如今变得更加小心,这导致该公司在槟州的活动停止了。警方正调查该公司是否涉及在全国各地发生的澳门骗局。”

疫情笼罩 诈骗集团现“新常态”

另一方面,在新冠肺炎疫情笼罩下,不仅人们的生活出现新常态,就连投资诈骗集团的运作手法也采取新模式运作。

莫哈末罗斯尼指出,以往金字塔型投资计划,都会邀请投资人出席分享会,听取解说后再投资,或是“刮刮乐”犯罪集团在街道上与人接触并行骗。

他说,如今这些诈骗集团则是采取新运作模式,并通过社交通讯媒体,如面子书、WhatsApp或微信等软件联系受害者,以取代“面对面”接触模式。

“这些诈骗集团会在社交媒体打广告,并让受害者一步步坠入诈骗集团的陷阱。”

他说,警方在2019年及20210年共接到342宗诈骗案投报,而涉及被骗总额达到1700万令吉。

“今年截至3月,槟城已接到37宗有关澳门骗局的投报,涉及款额是69万9937令吉。”

他补充,民众因陷入澳门骗局而受骗的款项,是涉及个人的商业罪案组别中是最高的。

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