（吉隆坡12日讯）涉及澳门骗局及网路赌博活动的华裔男子吴良勇（Alvin Goh）今日被带上吉隆坡地庭，在反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令下被控7项罪名，涉及金额214万4000令吉。
吴良勇是移民局于2019年捣破的大马史上最大规模跨国网路犯罪集团的“大马代理”，他今日与胞弟吴良辉（译音）一同面控，两人皆否认有罪。
法官较后批准两被告以20万令吉和1名担保人保外候审，不过由于吴良勇还在防范罪案法令下被扣押中，他将继续在收押在新邦令金监狱。
两人是在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文下被控7项罪。
在有关条文下，一旦罪成，可被判监禁不超过15年，罚款不少于涉及金额的5倍或500万令吉，视何者为高。
根据控状，被告被指在2019年9月9日至11月7日之间，收取了来自非法活动收益的7笔款项，总额高达214万4000令吉。
第1至3条控状，被告作为网路之家私人有限公司（House of Internet ）董事，于2019年9月9日在武吉免登大众银行（Public Bank），以该公司户头（3172897801）从王汉刚（译音）处收取了3笔分别为28万令吉、28万令吉和84万令吉来自非法活动收益的款项，抵触了2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文，并与同一法令第87（1）（a）条文同读。
第4条控状，被告作为网路之家私人有限公司（House of Internet ）董事，于2019年11月7日在武吉免登大众银行（Public Bank），以该公司户头（3172897801）从王汉刚（译音）处收取了28万令吉来自非法活动收益的款项，抵触了2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文，并与同一法令第87（1）（a）条文同读。
第5和第6条控状，被告作为网路之家私人有限公司（House of Internet ）董事，于2019年10月7日和11日在武吉免登大众银行（Public Bank），以该公司户头（3172897801）从冯壮（译音）处，收取了2笔分别为9万2800令吉和27万8400令吉来自非法活动收益的款项，抵触了2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文，并与同一法令第87（1）（a）条文同读。
第7条控状指被告作为网路之家私人有限公司（House of Internet ）董事，于2019年11月5日在武吉免登大众银行（Public Bank），以该公司户头（3172897801）从冯壮（译音）处，收取了9万2800令吉来自非法活动收益的款项，抵触了2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文，并与同一法令第87（1）（a）条文同读。
本案承审法官为拿汀莎巴莉亚，副检察官为李丰杰（译音），被告代表律师则是雷叶隆（译音）。
李丰杰副检建议以30万令吉和1名担保人让吴良勇和吴良辉保外候审。不过法官莎巴丽亚最终同意以20万令吉和1名担保人，让两人保外候审。
不过由于吴良勇还在防范罪案法令下被扣押中，他将继续扣留在新邦令金监狱。
33岁的吴良勇是在今早11时5分抵达吉隆坡法庭，并在移民局官员的重重包围下进入法庭。
由于涉及多项犯罪活动，吴良勇数月前在1959年防范罪案法令下被扣押2年，身穿白衣的他今日出庭时手脚上铐，表情平静。
此外，原定开庭时间为早上11时30分，惟因临时更换法庭，本案延迟至下午2时30才开庭。
移民局是在2019年11月21日宣布侦破有史以来最大规模的跨国网路诈骗集团，并在其根据地，即赛城的一座6层楼大厦中，逮捕近700名中国籍嫌犯。
当时还有多名涉事嫌犯趁乱逃走，包括作为“大马代理”的吴良勇。
吴良勇在2020年10月11日被反贪会逮捕后，趁著反贪会与警方交接嫌犯时趁机翻墙逃跑，在逃逸16天后才再被逮捕。警方较后以防范罪案法令下将吴良勇扣押两年。
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