(吉隆坡30日讯)网络赌博集团收赌注收到“手软”,每天进账超过百万令吉!

据一名前网络赌博集团成员向本报记者揭露,赌博集团每天会使用至少6家中国银行进行洗黑钱活动,而每家银行就有3到5个银行账户,以每个户头一天最高可转账5万令吉来看,集团一天收取的赌注超过百万令吉。

“集团会给我们数个类似USB随身碟的东西,这些东西其实是中国银行的USB密匙,只要有这个随身碟我们就能在国外操控银行账户,进行洗黑钱活动。”

这名人士透露,所有银行交易内容皆储存在该随身碟内,方便员工每天和主管们核对账目,确保没有人从中窃取公款。

此外, 这名消息人士也揭露,指一个赌博集团大本营基本上由5个部门组成,这些部门包括客户服务、收纳员、小财务、大财务和风控。每个部门都有中国人和本地人一起合作,所有员工必须严格遵守纪律,不同部门的员工不允许过问其他部门的事务,否则将被部门主管责骂。

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